杭州汽轮机股份有限公司
2008年第四次临时董事会
（通讯表决）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司与2008年８月１日以书面形式发出第四次临时董事会通知，并于８月8日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事十一人，截止2008年８月8日收回有效表决票11张。符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次会议合法有效。
经统计，参加通讯表决的11位董事，采用记名表决方式对下列议案进行了表决：
一、审议《关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告》
公司2008年第一次临时股东大会主要审议议题:公司竞购杭州银行职工股权事宜.具体详见公司2008年8月5日公告(刊登与《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：临2008-18）。
经表决，参加通讯表决的11位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，同意于2008年８月26日召开公司2008年第一次临时股东大会。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二OO八年八月八日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：临2008-20
关于召开2008年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定召开公司2008年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年8月26日（星期二）上午9：30时
2.召开地点：杭州市花港海航度假酒店三楼黄龙厅会议室（ 地址：杭州西湖扬公堤 1 号）
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议、现场投票
5.出席对象：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2008年8月19日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；
（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）本次临时股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议公司出资15125.404万元受让杭州银行1559.32万股职工股权的议案。
上述内容详见2008年8月5日巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn公司公告（临2008-18）《关于竞购受让杭州银行职工股权的公告》。
注:杭州银行年报及其他相关信息可从杭州银行的官方网站WWW.HZBANK.COM.CN上获得和了解。
（二）特别强调事项：
1、本次会议议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
三、参加会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2008年8月25日下午15点30分。
3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
受托行使表决权人登记和提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东授权委托书”附后）
四、 其它事项
1、会议登记联系方式：
通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室；邮编：310022 ；电话：（0571）85780432、85780198；传真：（0571）85780433；联系人：俞昌权、王财华。
2、本次股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2008年第一次临时股东股东大会。
委托人签名、身份证（或法人股东单位名称、盖章）：
委托人须列明股东大会所有议案表决意见：是、否，或弃权。
委托人（或法人股东单位）股东帐号及持有股数：
受托人姓名、身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2008年8月8日