上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十七次董事会决议公告

　　证券代码：600836    证券简称：界龙实业     编号：临2008－021

　　上海界龙实业集团股份有限公司

　　第五届第十七次董事会决议公告

　　上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十七次董事会通知于2008年7月28日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2008年8月7日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费钧德先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2008年度半年度报告和报告摘要》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司《内部控制自我评估报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过公司《2008年上半年度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海界龙实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年八月九日