一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：山东金创股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2008年8月 31日上午8：00
3、会议召开地点：蓬莱市经济开发区上海路1号蓬莱金创集团公司会议室
二、会议审议事项：
1、 审议《2007年度董事会工作报告》；
2、 审议《2007年度监事会工作报告》；
3、 审议《2007年度财务工作报告》；
4、 审议《2007年度利润分配方案》；
5、 审议《关于变更公司董事的议案》；
6、 审议《关于续聘2008年度境内会计师的议案》;
7、 审议《关于公司增资扩股的议案》；
8、 审议《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》;
9、审议《山东金创金银冶炼有限公司与上海金创黄金有限公司签署的＜黄金交易业务委托代理协议书＞及＜黄金交易二级系统使用协议＞的议案》。
三、出席会议人员资格：
1、公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、出席会议的登记方法：
1．登记手续：股东应该带本人身份证及由山东产权登记有限责任公司登记确认的山东金创股权确认回单、IC卡到公司行政部办理手续；办理委托代理的应带双方签字的股东授权委托书及双方身份证原件。
2．登记时间：2008年8月21日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00。
3．登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。
五、其他
1、会期：2008年8月31日上午，参会股东费用自理。
2、联系人：沈世伟 刘敏
3、咨询电话：0535-5667805、0535-5667630
4、传真：0535-5667630
特此公告
山东金创股份有限公司董事会
2008年8月 10日
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加山东金创股份有限公司2007年年度股东大会，委托权限为：
股权确认回单号(或IC卡号)：
持股数：
委托人身份证号：
代理人姓名：
代理人身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2008年8月 日
此授权只限于代表本人参加上述于2008年8月31日召开的山东金创股份有限公司2007年年度股东大会及行使上述之委托权限，此授权将于上述股东大会年会结束后失效。