中冶美利纸业股份有限公司
第四届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2008年8月7日（星期四）在公司三楼会议室召开，有关本次会议的会议通知已于2008年7月27日送达全体董事\监事\高级管理人员。应出席会议的董事9人，实到8人，董事刘敬喜先生因公在外，特委托董事闫学廷先生代为投票表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，通过了如下议案：
一、中冶美利纸业股份有限公司2008年半年度报告及摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、关于聘任邵进华先生为中冶美利纸业股份有限公司副总经理的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00八年八月十一日
附件:
邵进华：男，汉族，1971年8月出生，中共党员，1992年毕业于无锡轻工大学，工程师。历任本公司证券部副科长、科长、副部长、投资部部长、证券部部长、公司办公室主任，现任本公司总经理助理。
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2008-26
中冶美利纸业股份有限公司
独立董事
关于公司与控股股东及关联方资金往来、资金占用和对外担保
的专项说明和独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证监会《关于强化持续监督，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函[2008]118 号）的要求，我们作为中冶美利纸业股份有限公司的独立董事，对公司控股股东及关联方资金往来、资金占用和对外担保情况进行了认真了解和核查后，发表以下独立意见：
1.2007 年1 月1 日至2008 年6 月30 日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2. 2007 年1 月1 日至2008 年6 月30 日，公司除了为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供4000万元担保外，没有为控股股东及其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供4000万元担保已经履行了正常的审批程序及信息披露义务。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。
公司已建立了控股股东“占用即冻结”的机制，能够有效防止控股股东及关联方侵占上市公司资产，以切实维护中小股东利益。
独立董事：买文广 徐敬旗 万军
二00八年八月十一月
股票简称：美利纸业 股票代码：000815 编号：2008-028
中冶美利纸业股份有限公司
2008 年前三季度预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008 年1 月1 日至2008 年9 月30 日
2.业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2008 年前三季度实现净利润（归属于母公司）比去年同期增长50%-100%
3.业绩预告是否经注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
1. 归属于上市公司股东所有的净利润：3188.43 万元
2.每股收益：0.20 元
三、业绩增长原因
由于公司参股公司中冶美利浆纸有限公司所属涂布白卡纸项目建成投产，投资收益增加，预计2008 年前三季度业绩比去年同期可能增长50%-100%。
四、其他相关说明
无
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司
二00 八年八月十一日