股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码： 580013
武汉钢铁股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议于2008年8月8日在武钢一招召开，应到董事10人，实到董事9人，独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事周祖德先生代为出席及表决。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：
一、《总经理工作报告》
上半年，公司共生产铁703.90万吨、钢720.69万吨、钢材629.99万吨，比上年同期分别增长20.99％、23.06％、18.23％。实现营业收入373.00亿元，比上年同期增长40.18％；实现利润61.09亿元，比上年同期增长15.52％。
二、《2008年半年度报告及其摘要》
《2008年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2008年半年度报告及其摘要》全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、《2008年上半年度财务预算执行情况和财务基本状况报告》
公司本报告期实现营业收入3,729,974.65 万元，营业成本2,948,097.46 万元，利润总额为610,913.79万元，净利润为491,165.40万元。
四、《关于2008年年中资产减值准备计提的议案》
五、《关于公司2008年上半年固定资产处置核销的报告》
上半年公司固定资产报废、处置核销原值：9,250,012.60元，净值1,010,233.46元，变现价值:17,535,981.64元。
六、《关于高管人员职务调整的议案》
由于工作需要，赵小明先生职务调整为公司副总经理兼总会计师。
赵小明先生简历：
赵小明，男，1955年11月出生，中共党员，高级会计师。1997年8月至1998年11月任武汉钢铁（集团）公司副总会计师兼财务部部长，1998年11月至2000年8月任武汉钢铁（集团）公司副总会计师，2000年8月至2001年3月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理，2001年3月至2005年2月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼财务公司经理，2005年2月至今任武汉钢铁股份有限公司总会计师。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2008年8月11日
股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 权证简称：武钢CWB1 临2008-017
股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013
武汉钢铁股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第三次会议于2008年8月8日在武钢一招召开。会议由监事会主席张铁勋先生主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议采取书面表决形式，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年上半年度财务预算执行情况和财务基本状况报告》、《关于2008年上半年固定资产处置核销的报告》、《关于高管人员职务调整的议案》等议案。
二、监事会对《公司2008年半年度报告》审核意见如下：
1、《公司2008年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2008年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司1-6月份生产经营和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4、因此，《公司2008年半年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会前，与会监事列席了公司董事会五届四次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
特此公告！
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○○八年八月十一日