中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第二十八次会议于2008年8月11日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2008年8月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年半年度报告及半年度报告摘要；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向中国农业银行八里湖支行浔庐分理处申请的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》。
同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司如下贷款提供担保：
1、向中国建设银行成都第三支行申请的人民币3,000 万元流动资金贷款，期限三年；
2、向中国农业银行成都市锦城支行申请的人民币1,500万元流动资金贷款，期限一年；
3、向中国银行成都青白江支行申请的人民币10,500万元流动资金贷款（包括期限七年的4,500万元流动资金贷款、期限一年的6,000万元流动资金贷款）；
4、向中国工商银行成都青白江支行申请的人民币21,000万元流动资金贷款，期限六年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2008年8月11日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2008-027
中国玻纤股份有限公司关于
控股子公司巨石集团有限公司
为巨石集团九江有限公司和
巨石集团成都有限公司
贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
巨石集团九江有限公司、巨石集团成都有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、巨石集团有限公司本次为巨石集团九江有限公司担保3,000万元;累计为其担保4.26亿元
2、巨石集团有限公司本次为巨石集团成都有限公司担保36,000万元;累计为其担保10.22亿元
● 公司对外担保累计数量：11.99亿元
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：3,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：12个月
债权人：中国农业银行八里湖支行浔庐分理处
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团九江有限公司向中国农业银行八里湖支行浔庐分理处申请的3,000万元流动资金贷款提供担保。
2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：36,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：以具体合同为准
债权人：中国建设银行成都第三支行
中国农业银行成都市锦城支行
中国银行成都青白江支行
中国工商银行成都青白江支行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团成都有限公司如下贷款提供担保：
1、向中国建设银行成都第三支行申请的人民币3,000 万元流动资金贷款，期限三年；
2、向中国农业银行成都市锦城支行申请的人民币1,500万元流动资金贷款，期限一年；
3、向中国银行成都青白江支行申请的人民币10,500万元流动资金贷款（包括期限七年的4,500万元流动资金贷款、期限一年的6,000万元流动资金贷款）；
4、向中国工商银行成都青白江支行申请的人民币21,000万元流动资金贷款，期限六年。
根据巨石集团九江有限公司和巨石集团成都有限公司生产经营的实际情况，公司董事会经讨论研究，拟同意巨石集团有限公司对上述贷款提供担保。
担保议案已提交公司第三届董事会第二十八次会议审议，全体与会董事一致通过。上述议案将提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团九江有限公司
巨石集团九江有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本8,000万元；法定代表人张毓强；主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2008年6月30日的帐面资产总额为78,401.80万元，负债总额48,962.33万元，净资产29,439.47万元，2008年上半年净利润3,742.81万元。
2、巨石集团成都有限公司
巨石集团成都有限公司是巨石集团有限公司控股57%的子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本54,900万元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维及制品。
巨石集团成都有限公司截止2008年6月30日的帐面资产总额为222,409.04万元，负债总额148,530.07万元，净资产73,878.97万元，2008年上半年净利润3,460.45万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为巨石集团九江有限公司和巨石集团成都有限公司的经营状况良好，资产负债率正常。根据目前生产经营的具体情况，董事会同意巨石集团有限公司为上述流动资金贷款提供担保。
四、累计对外担保数量
截止2008年6月30日，公司对外担保余额为46,000万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额73,860.75万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计119,860.75万元，占公司净资产的比例为85.64%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2008年8月11日
证券代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2008-028
中国玻纤股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为42,739,200股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年8月7日经相关股东会议通过，以2006年8月15日作为股权登记日实施，于2006年8月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，作出了法定承诺。全体非流通股股东自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；持有公司5%以上的非流通股股东承诺在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
公司全体非流通股股东均严格履行了相关承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、自股改实施后至今，公司不存在因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化；
2、2007年8月17日，公司三家原非流通股股东持有的有限售流通股59,041,152股上市流通,公司股本结构和限售股份比例发生变化，情况如下：
| 单位：股 | 股份类型 | 限售股份第一次流通前数量 | 限售股份第一次流通前比例 | 变动数 | 限售股份第一次流通后数量 | 限售股份第一次流通后比例 |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 170,804,160 | 39.96% | -37,671,552 | 133,132,608 | 31.15% |
| 2、其他境内法人持有股份 | 85,631,040 | 20.04% | -21,369,600 | 64,261,440 | 15.04% | |
| 有限售条件的流通股合计 | 256,435,200 | 60% | -59,041,152 | 197,394,048 | 46.19% | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 170,956,800 | 40% | +59,041,152 | 229,997,952 | 53.81% |
| 无限售条件的流通股份合计 | 170,956,800 | 40% | +59,041,152 | 229,997,952 | 53.81% | |
| 股份总额 | 427,392,000 | 100% | 0 | 427,392,000 | 100% |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
中信建投证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，对公司相关股东有限售条件的流通股上市流通进行核查后，出具了《保荐机构关于中国玻纤股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，形成结论性意见如下：
中国玻纤相关股东自股改方案实施以来，严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺；本次有限售条件的流通股上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则。因此，中信建投证券有限责任公司认为：中国玻纤本次42,739,200股有限售条件股票于2008年8月18日已具备公开上市流通资格，同意推荐其公开上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为42,739,200股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国建材股份有限公司 | 133,132,608 | 31.15% | 21,369,600 | 111,763,008 |
| 2 | 振石控股集团有限公司 | 64,261,440 | 15.04% | 21,369,600 | 42,891,840 |
| 合计 | 197,394,048 | 46.19% | 42,739,200 | 154,654,848 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 133,132,608 | -21,369,600 | 111,763,008 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 64,261,440 | -21,369,600 | 42,891,840 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 197,394,048 | -42,739,200 | 154,654,848 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 229,997,952 | +42,739,200 | 272,737,152 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 229,997,952 | +42,739,200 | 272,737,152 | |
| 股份总额 | 427,392,000 | 427,392,000 |
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2008年8月11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书