• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:信息披露
  • 7:观点评论
  • 8:时事
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:产业·公司
  • B4:产业·公司
  • B5:圆桌
  • B6:中国融资
  • B8:产权信息
  • C1:披 露
  • C2:信息大全
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  • C37:信息披露
  • C38:信息披露
  • C39:信息披露
  • C40:信息披露
  • C41:信息披露
  • C42:信息披露
  • C43:信息披露
  • C44:信息披露
  • C45:信息披露
  • C46:信息披露
  • C47:信息披露
  • C48:信息披露
  • C49:信息披露
  • C50:信息披露
  • C51:信息披露
  • C52:信息披露
  • C53:信息披露
  • C54:信息披露
  • C55:信息披露
  • C56:信息披露
  •  
      2008 年 8 月 12 日
    前一天  
    按日期查找
    C3版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | C3版:信息披露
    陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
    特变电工股份有限公司公开增发A股股份变动及上市公告书
    攀枝花新钢钒股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    浙江东南网架股份有限公司
    第三届董事会第六次会议决议公告
    关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告
    云南云维股份有限公司关于实际控制人、控股股东
    持有公司限售流通股情况说明的公告
    国联安基金管理有限公司关于旗下基金
    增加远东证券为代销机构的公告
    长江投资实业股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    上海美特斯邦威服饰股份有限公司
    首次公开发行A股网上路演公告
    山东南山铝业股份有限公司
    第六届董事会第二次会议决议公告
    扬州亚星客车股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    2008年08月12日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600219     股票简称:南山铝业        编号:临2008-026

      转债代码:110002     转债简称:南山转债

      山东南山铝业股份有限公司

      第六届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2008年8月8日下午16时在公司会议室召开,公司于2008年7月29日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经认真审议,通过举手投票表决方式表决通过了以下议案:

      审议《关于在一家以上银行开设募集资金专用账户的议案》

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准,公司于2008年4月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800万张,募集资金总额280,000万元,扣除承销佣金4,200万元,实际收到人民币275,800万元,已于2008年4月25日到位,并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008年4月25日对此出具了(2008)汇所验字第6-002号验资报告。

      由于本次可转换公司债券募集资金数额较大,根据公司《募集资金使用管理办法规定》,并结合投资项目的信贷安排,董事会认为确有必要在一家以上银行开设专用账户,公司董事会决定在除中国农业银行以外另开设两个银行专用账户。

      三个专用银行帐户为:

      开户行                                                                    账号

      中国农业银行龙口市支行营业部             350101040019087

      中国工商银行股份有限公司龙口支行     1606036019200016460

      中国建设银行股份有限公司龙口市支行    37001666881050148702

      同意9票,反对0票,弃权0票。

      三名独立董事针对《关于在一家以上银行开设募集资金专用账户的议案》发表独立意见:“本次募集资金的分拆存储没有损害中小股东权益,便于公司募集资金管理。”

      特此公告

      山东南山铝业股份有限公司

      董事会

      二零零八年八月八日