吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
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2008年8月1日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2008年8月11日上午7:30在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，监事、高管列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。
一、审议了《公司2008年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》。
二、审议了《公司投资建设2000t/a羰基铁粉项目》的议案。
由于目前国内羰基铁粉的生产能力不能满足市场需求，随着人们生活水平的不断提高和科学技术的高速发展，羰基铁粉的需求也会逐年上升，公司现有100t/a吨羰基铁粉满足不了市场需求，决定投资建设2000t/a羰基铁粉项目。该项目计划总投资16,295万元，建成达产后，年可新增销售收入17,094万元，利润6,473万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《公司投资建设2000吨羰基铁项目》的议案。
三、审议了《公司投资500万元参股延边矿产资源开发有限公司》的议案。
公司以现金投资500万元参股延边矿产资源开发有限公司，占该公司注册资本的5%。延边矿产资源开发有限公司注册资本1亿元人民币，从事矿产资源收储、矿业权运作及资源开发利用。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《公司投资500万元参股延边矿产资源开发有限公司》的议案。
四、审议了《兑现公司高管人员2007年度薪酬》的方案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《兑现公司高管人员2007年度薪酬》的议案。
五、审议了《公司出资200万元人民币，设立四个商贸全资子公司》的议案。
根据业务发展需要，公司出资200万元人民币，分别在上海、深圳、沈阳、新乡设立商贸全资子公司，经营镍、铜、钴、硫及其冶炼副产品销售，注册资本均为50万元人民币。新公司工商注册完成后注销吉恩镍业上海、深圳、沈阳、新乡四个销售分公司。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《公司出资200万元人民币，设立四个商贸全资子公司》的议案。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年8月11日