宁波东力传动设备股份有限公司
2008年第一届董事会
第二十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议的书面通知于2008年8月4日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2008年8月10日上午在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《公司2008年半年度报告全文》及其摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文和摘要见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2008年8月12日的《证券时报》、《上海证券报》。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二00八年八月十日
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-028
宁波东力传动设备股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2008年8月10日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议由监事会主席莫富华先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：
一、审议通过《2008年半年度报告全文》及其摘要
监事会认为：公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
宁波东力传动设备股份有限公司监事会
二00八年八月十日