龙元建设集团股份有限公司
第五届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议已于2008年8月5日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年8月11日上午10：30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开，本次会议采取现场和电话方式同时进行，公司现有董事7人，6名董事出席现场会议，其中董事陆炯先生因事未能参加现场会议，以电话方式参与会议、传真方式进行表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经到会董事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：
一、全票同意审议通过《公司2008年半年度报告全文及其摘要》；
公司2008年半年度实现营业总收入358,051.90万元，营业利润13,243.03万元，利润总额13,433.08万元，净利润9,944.66万元。
（详细请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司2008年半年度报告摘要》及其在上海证券交易所网站及公司网站披露的《公司2008年半年度报告全文及其摘要》。）
二、全票同意审议通过《龙元建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用的专项报告》。
2008年半年报报告期内，公司使用募集资金合计约2,597.815 万元，截止2008年6月30日，公司首次募集资金已经累计使用43,054.675万元，使用率93.92% ；尚余2,786.725万元，约占首次募集资金总额的6.08%，募集资金余额系购置施工机械设备资金余额，由于施工机械设备尚未采购完毕，导致结余，目前为银行存款，该资金将会继续用于购买施工机械设备。
（详细请参见公司在上海证券交易所网站及公司网站披露的《公司募集资金存放与实际使用的专项报告》全文。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2008年8月11日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2008-31
龙元建设集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届监事会第七次会议已于2008年8月5日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年8月11日下午1：00在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开，公司现有监事3人，3人出席会议，监事会召集人瞿颖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
到会监事经审议通过了以下 议案：
一、全票同意审议通过了《公司2008年半年度报告全文及其摘要》；
1、公司2008年半年度实现营业总收入358,051.90万元，营业利润13,243.03万元，利润总额13,433.08万元，净利润9,944.66万元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2008年中期报告真实、公允地反映了公司2008年上半年度的财务状况和经营成果；
3、公司2008年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、全票同意审议通过了《龙元建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用的专项报告》。
特此公告！
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
2008年8月11日