本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
中国建设银行股份有限公司（“本行”）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）等有关法律法规以及监管机构的要求，不断完善公司治理，目前还存在尚待改进的空间。本行将进一步理顺股东大会、董事会、监事会和高级管理层的职责分工，注意处理好公司治理相关各方之间的关系，继续强化全面风险管理以及投资者关系管理和信息披露等工作。
二、公司治理概况
按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，本行建立了由股东大会、董事会、监事会以及高级管理层组成的现代公司治理架构和制度体系，形成了符合现代金融企业制度要求的权力机构、决策机构、监督机构以及执行机构。机构之间各司其职、有效制衡、运行有序。同时，根据相关法律法规，本行制定了《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）、《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）以及董事会和监事会各委员会工作细则。
本行董事会下设５个委员会，分别为战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和关联交易控制委员会。监事会下设２个委员会，分别为履职尽职监督委员会和财务与内部控制监督委员会。
目前，本行董事会由１７名董事组成，其中执行董事４名（含董事长），非执行董事７名，独立董事６名。监事会由８名监事组成，其中股东代表监事３名（含监事长），职工代表监事３名，外部监事２名。
三、公司治理的特色及主要做法
（一）规范公司治理
本行深入研究“三会一层”（股东大会、董事会、监事会和高级管理层），以及控股股东与董事会、监事会和高级管理层，控股股东与委派董事、股东代表监事以及其他股东等公司治理相关各方之间的关系，并做出了积极的探索。
（二）修订完善公司治理文件
根据本行成立以来的公司治理实践，依据国内相关监管规定，本行于２００７年全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和董事会、监事会专门委员会工作细则等多个公司治理文件。
（三）深化内部管理体制改革
强调深化内部改革是实现战略转型的关键，本行致力于转换经营机制，并通过深化机构和人力资源改革、探索专业化团队建设、启动会计和运营管理体制改革、推进六西格玛管理方法等措施深化内部管理体制改革。
（四）健全风险内控机制
股份制改革以来，本行风险管理改革不断取得新成效，风险管控能力有了质的提升，并通过全面加强风险管理、积极应对次级债危机、推进新资本协议的实施、加强内控体系建设等措施继续健全风险内控机制。
（五）推进与战略投资者的合作
引进境外战略投资者的主要目的并非是引进资金，而是引进先进的管理经验和技术手段，促进国有银行建立和完善公司治理结构，提高经营管理水平。本行董事会将战略合作视为推动本行深化内部体制改革的重要外部力量，与战略投资者的合作取得显著成效。
（六）有效传导公司治理理念
为了确保战略决策贯彻落实，本行董事会全力推进扁平化管理和条线管理等改革措施，强化统一法人制度建设。
（七）加强投资者关系与信息披露工作
本行将投资者关系与信息披露工作视为战略管理的组成部分，遵循上市公司信息披露的相关规则与惯例，建立与投资者的双向交流机制，构建良好的投资者关系，提高信息披露的专业水平。
（八）全面履行企业公民责任
本行董事会确定的企业使命之一是“为社会承担全面的企业公民责任”。积极承担各项社会责任成为本行经营理念的一部分，贯穿于经营管理全过程。本行对社会公益事业的贡献得到社会各界的认可，被中国红十字会总会授予“２００７年度最具责任感企业”，获得中国扶贫基金会颁发的“第二届中国消除贫困特别贡献奖”，获得香港上市公司公会颁发的“企业社会责任奖”。
四、整改计划
本行将进一步理顺股东大会、董事会、监事会和高级管理层的职责分工，注意处理好公司治理相关各方之间的关系。相关各方会严格依照法律法规和《公司章程》对权责的界定，全面和有效地履行股东大会、董事会、监事会和高级管理层各自的职责，努力规范公司治理，近期就以下几个方面进行改善和提高。
（一）继续完善公司治理
进一步提高董事会战略把握能力和决策水平，自觉接受监事会监督，加强与高级管理层协调，充分发挥公司治理各方之间的制衡。
（二）进一步厘清“三会一层”的职责边界
根据境内外监管机构和资本市场的实际做法，继续厘清股东大会、董事会、监事会和高级管理层的职责边界，合理确定股东大会对董事会、董事会对高级管理层的授权，健全决策科学、执行有力、监督有效的运行机制，进一步完善健全“三会一层”的运行机制。
（三）继续强化全面风险管理
深化风险管理体制改革，以实施巴塞尔新资本协议为契机，有序推进全面风险管理体系建设，切实提升对信用风险、市场风险和操作风险的控制能力。
（四）不断加强投资者关系管理和信息披露
加强投资者关系管理，构建良好的投资者关系，进一步均衡股东区域结构，力求按照国际上市公司的最佳实践和标准提高本行的投资者关系管理工作。提高信息披露的国际化、规范化和专业化程度，进一步增强本行信息披露透明度，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
本行关于公司治理情况的自查报告和整改计划，已获本行第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请参见刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
２００８年８月１２日