孚日集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议通知于2008年8月1日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008年8月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○八年半年度报告》。
《二○○八年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网站上，《二○○八年半年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上，请广大投资者参阅。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于公司独立董事人员变动，经公司董事会审议并一致同意，决定对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后各委员会委员名单如下：
1、由独立董事郑建彪先生、独立董事李质仙先生、董事单秋娟女士三人组成董事会审计委员会，并由独立董事郑建彪先生担任主任委员；
2、由独立董事林存吉先生、独立董事盛杰民先生、董事孙勇先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事林存吉先生担任主任委员；
3、由独立董事盛杰民先生、独立董事郑建彪先生、董事秦丽华女士三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事盛杰民先生担任主任委员。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年8月13日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-059
孚日集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议通知于2008年8月1日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008年8月12日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○八年半年度报告》。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的孚日集团股份有限公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2008年8月13日