中海发展股份有限公司
2008年第十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零八年第十五次董事会会议于2008年8月12日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事11名，实到9名，独立董事胡鸿高先生因公务、独立董事朱永光先生因出差未能参加此次董事会会议，分别委托独立董事谢荣先生、独立董事周占群先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司2008年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司2008年半年度报告全文及摘要的议案》
三、《关于处置“飞霞山”轮的议案》
批准将到龄散货船 “飞霞山”轮对外出售，并授权管理层处理后续相关事宜，包括但不限于价格、签署相关协议和文件。
四、《关于修订<中海发展股份有限公司内部控制规范>的议案》
2008年6月28日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合印发《企业内部控制基本规范》，要求自2009年起在上市公司范围内实施。为加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，董事会批准全面修订《中海发展股份有限公司内部会计控制规范》。
经修订的《中海发展股份有限公司内部控制规范》内容涵盖货币资金、采购与付款、对外投资、工程项目、销售与收款、成本费用、筹资担保、财务报告编制、预算管理、税务管理、计算机信息系统等企业内部控制的关键控制环节，具有较强的系统性和指导性。
该制度经董事会批准后将在本公司及所属子公司、合营公司范围内施行。
五、《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
批准制订《中海发展股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
中海发展股份有限公司
二零零八年八月十二日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2008-036
中海发展股份有限公司
2008年第五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司二零零八年第五次监事会会议于2008年8月12日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的监事6人, 亲自出席的监事5人，职工监事陈秀玲女士因工作原因未能出席此次会议，公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席寇来起先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司二零零八年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司二零零八年半年度报告正文及摘要的议案》
三、《关于修订<中海发展股份有限公司内部控制规范>的议案》
四、《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
监事会全体成员对公司的2008年半年度报告发表如下意见：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司2008年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
中海发展股份有限公司
二零零八年八月十二日