长航凤凰股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2008年8月12日09：00时
（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）主持人：刘锡汉
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）1人，代表股份184,006,837股，占公司股份总数的27.27％。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于投资建造6艘45000吨级沿海散货船舶的议案》；
具体内容详见2008年7月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
议案表决结果：同意184,006,837股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年8月12日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-36
长航凤凰股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议通知于2008年8月7日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2008年8月12日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦21楼会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加7人，董事长刘锡汉、独立董事方怀瑾因公不能参加此次会议，分别委托副董事长叶生威、独立董事胡正良全权代理。本次会议实际有效表决票9票。5名监事和4名非董事高管人员列席了会议。会议由副董事长叶生威先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、 审议通过了《关于公司半年度报告全文及摘要的议案》
2008年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2008年半年度报告摘要刊登在2008年8月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《关于投资组建重庆新港长龙物流有限责任公司的议案》
为进一步巩固和加深与重钢战略合作伙伴关系，巩固和扩大重钢矿石运输市场份额，有效规避企业经营风险，实现强强联合、产业互补和伸延，满足日益增长的市场需求，促进货、港、航三方的共同发展，经充分调研论证，公司决定投资组建重庆新港长龙物流有限责任公司。
公司规模：重庆新港长龙物流有限责任公司由重钢集团、长航凤凰、重庆港口物流集团、重钢路桥及民生集团五家单位以现金方式投资，注册资本为人民币8000万元。
出资方式：五家单位以现金方式投入。
股权结构：
| 股东单位 | 投资额（万元） | 股比 |
| 重钢集团 | 2400 | 30% |
| 长航凤凰 | 2240 | 28% |
| 重钢路桥 | 1440 | 18% |
| 重庆港口物流集团 | 960 | 12% |
| 民生集团 | 960 | 12% |
| 合计 | 8000 | 100% |
效益预测：根据项目效益测算预计重庆新港长龙物流有限责任公司每年税前利润约为1000万元人民币。
本次投资不构成关联交易。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于将有关运河资产投入南京长航凤凰货运有限公司的议案》
为整合运河资产，加强运河资产统一经营管理，解决船舶在江苏省登记的问题，公司决定将与运河经营相关的资产与负债按帐面净值30237654.43元人民币投入南京长航凤凰货运有限公司。因南京长航凤凰货运有限公司为本公司的全资子公司，此项投入对公司资产及负债无实质影响。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
根据公司发展的需要，为确保公司经营正常进行，经与三家金融机构磋商，公司决定申请总额为5.8亿元的授信额度，以弥补流动资金周转。具体明细为：广发银行3亿元，武汉市商行2亿元，华夏银行0.8亿元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于向金融机构申请45000吨级系列沿海散货船舶融资的议案》
根据公司“十一五”发展规划和年度投资计划，公司45000吨级系列沿海散货船舶建造项目的资金，拟通过自有资金、银行长期借款、融资租赁或期租融资等方式筹措。
鉴于目前银行资金安排紧张，审批手续复杂，相关手续需提前准备，为落实该项目的建造资金，公司董事会授权公司财务部就上述筹资事项向相关银行及金融机构洽谈项目建造资金筹措事宜，具体金额根据投资计划的需要及时办理相关融资手续。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司控股股东行为规范制度的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司与关联方资金往来管理制度的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年8月12日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-37
长航凤凰股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十六次会议（以下简称本次会议）于2008年8月12日上午在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦21楼会议室召开。本次会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司半年度报告全文及摘要的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于投资组建重庆新港长龙物流有限责任公司的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于将有关运河资产投入南京长航凤凰货运有限公司的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于向金融机构申请45000吨级系列沿海散货船舶融资的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司控股股东行为规范制度的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司与关联方资金往来管理制度的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2008年8月12日