深圳香江控股股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600162         股票简称：香江控股        编号：临2008—031

　　深圳香江控股股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2008年8月6日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，于2008年8月12日在公司大会议室以现场方式召开会议，公司3名监事出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场方式进行了表决，3名监事审议并全票通过了《关于提名增补庄灿明先生为第五届监事会监事的议案》。

　　因公司部分监事辞职造成第五届监事会成员空缺，现提名增补庄灿明先生为公司第五届监事会监事，任期至2010年4月。（此议案需提交下一次股东大会审议）

　　2008年8月11日，公司职工代表大会通过决议，批准陆国军先生辞去职工代表监事职务，增补朱圣涛先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至2010年4月。

　　深圳香江控股股份有限公司监事会

　　二〇〇八年八月十二日

　　附：监事简历

　　庄灿明，男，1969年出生，福建惠安人，毕业于新加坡国立大学,工商管理硕士。1990年至1995年在福建师范大学物理系任助教；1995年至1997年在福建省司法厅任副主任科员；1999年至2002年在新加坡中华总商会任培训执行员；2002年至今任香江集团HR高级经理，资源能源事业部副总裁。

　　朱圣涛，男，1980年2月生于湖北省仙桃市，大学本科学历。1997年至2001年就读于武汉大学法学院，专业为法学。2001年8月至11月任武汉友合律师事务所律师助理；2001年至2007年就职于广东新南方集团有限公司，先后任法律部经理助理、经理；2007年至今任深圳香江控股股份有限公司法律部高级法务专员。