四川金顶（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为37,266,774股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年8月3日经相关股东会议通过，以2006年8月15日作为股权登记日实施，于2006年8月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司同意参与股改的非流通股股东均承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、鉴于公司非流通股股东上海华策投资有限公司将其持有的本公司股份转让给浙江华硕投资管理有限公司，但尚未完成过户。上海华策投资有限公司和浙江华硕投资管理有限公司均承诺：若该等股份过户手续于股权分置改革方案实施前完成，则由浙江华硕投资管理有限公司向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的相应对价，并履行相应的承诺义务；若该等股份过户手续未能于股权分置改革方案实施前完成，则由上海华策投资有限公司代为支付该等非流通股份应执行的对价，同时浙江华硕投资管理有限公司承诺：股份过户手续一旦完成，将继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的全部承诺义务。
3、本公司非流通股股东华伦集团有限公司和申银万国证券股份有限公司所持有股份存在质押的情形。华伦集团有限公司和申银万国证券股份有限公司承诺本次股权分置改革方案确定后，在本公司股权分置改革方案网络投票前将按照实际对价支付水平解除部分四川金顶非流通股份的质押，履行承担对价支付义务。
4、为使本公司股权分置改革顺利进行，华伦集团承诺对尚有1家未获得明确意思表示同意的本公司非流通股股东成都铁路局西昌铁路分局需支付的对价股份先行垫付。代为垫付后，成都铁路局西昌铁路分局持有本公司的股份如上市流通，应当向华伦集团有限公司偿还代为垫付的股份，或取得华伦集团有限公司的书面同意。
履行情况：
1、公司原非流通股股东上海华策投资有限公司已在本次股权分置改革方案实施前，将其所持全部本公司股份过户给浙江华硕投资管理有限公司，浙江华硕投资管理有限公司已按照承诺继续履行了在本次股权分置改革中需要履行的全部承诺义务。
2、公司原有限售流通股股东成都铁路局西昌铁路分局于2007年7月25日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认将其所持全部本公司股份已变更过户到西昌汉都运输代理有限责任公司名下。2007年7月31日，西昌汉都运输代理有限责任公司与华伦集团有限公司签署了股改对价偿还协议。2007年8月2日，西昌汉都运输代理有限责任公司经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认将其所持四川金顶100万股中的210,742股过户到华伦集团有限公司名下。
3、2007年7月31日，公司有限售流通股股东申银万国证券股份有限公司与华伦集团有限公司签署了股改对价偿还协议。2007年8月9日，申银万国证券股份有限公司经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认将其所持本公司200万股中的421,484股过户到华伦集团有限公司名下。
本公司非流通股股东在承诺期内均如约履行其承诺事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
2007年9月7日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了2007年中期利润分配和资本公积金转增股本的方案，该方案为：以公司2007年6月30日的总股本232,660,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股并派发现金红利0.333元（含税），以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。该方案已于2007年9月21日实施完毕，公司股份总数变更为348,990,000股。
转增前后的公司股本结构变动如下（单位：股）：
| 股份类别 | 变动前股份 | 送红股股份 | 转增股份 | 变动后股份 | 股份比例（%） |
| 限售流通股 | 71,787,365 | 21,536,209 | 14,357,473 | 107,681,047 | 30.86 |
| 无限售流通股 | 160,872,635 | 48,261,791 | 32,174,527 | 241,308,953 | 69.14 |
| 合计 | 232,660,000 | 69,798,000 | 46,532,000 | 348,990,000 | 100.00 |
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
2007年8月17日，公司36,072,635股限售流通股上市流通，公司股本结构发生变动如下：
| 限售流通股上市流通前 | 限售流通股上市流通后 | |||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 限售流通股 | 107,860,000 | 46.36 | 71,787,365 | 30.86 |
| 无限售流通股 | 124,800,000 | 53.64 | 160,872,635 | 69.14 |
| 股份合计 | 232,660,000 | 100.00 | 232,660,000 | 100.00 |
3、股改实施后至今，各股东所持有限售条件流通股的比例发生变化情况：单位:股
| 股东名称 | 股改实施时 | 历次变动情况 | 截止本次有限售流通股上市流通日前 | ||||
| 持有有限售流通股数 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数 | 占总股本比例（%） | |
| 华伦集团有限公司 | 54,300,131 | 23.34 | 2007-8-2 | 代垫偿还 | 210,742 | 64,949,035 | 18.61 |
| 2007-8-9 | 代垫偿还 | 421,484 | |||||
| 2007-8-17 | 限售股上市流通 | -11,633,000 | |||||
| 2007-9-21 | 受分配转增、限售上市和代垫偿还影响 | 10,648,904 | |||||
| 浙江华硕投资管理有限公司 | 38,542,492 | 16.57 | 2007-8-17 | 限售股上市流通 | -11,633,000 | 40,364,238 | 11.57 |
| 2007-9-21 | 受分配转增、限售上市影响 | 1,821,746 | |||||
| 中国建筑材料集团公司 | 10,833,490 | 4.66 | 2007-8-17 | 限售股上市流通 | -10,833,490 | 0 | 0 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,000,000 | 0.86 | 2007-8-9 | 偿还代垫 | -421,484 | 2,367,774 | 0.68 |
| 2007-9-21 | 受分配转增、偿还代垫影响 | 367,774 | |||||
| 乐山电业局 | 1,183,887 | 0.51 | 2007-8-17 | 限售股上市流通 | -1,183,887 | 0 | 0 |
| 西昌汉都运输代理有限责任公司 | 1,000,000 | 0.43 | 2007-8-2 | 偿还代垫 | -210,742 | 0 | 0 |
| 2007-8-17 | 限售股上市流通 | -789,258 | |||||
| 合计 | 107,860,000 | 46.36 | 107,681,047 | 30.86 |
注：股权分置改革实施时，公司总股本为23,266万股；截止本次有限售流通股上市流通日，公司总股本为34,899万股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情形。
五、保荐机构核查意见
中国民族证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见如下：本保荐机构认为四川金顶的相关股东切实履行了股权分置改革中做出的承诺事项，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为37,266,774股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 流通股股份占公司 总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 华伦集团有限公司 | 64,949,035 | 18.61 | 17,449,500 | 47,499,535 |
| 2 | 浙江华硕投资管理有限公司 | 40,364,238 | 11.57 | 17,449,500 | 22,914,738 |
| 3 | 申银万国证券股份有限公司 | 2,367,774 | 0.68 | 2,367,774 | 0 |
| 合计 | 107,681,047 | 30.86 | 37,266,774 | 70,414,273 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
股改说明书披露有限售条件的流通股本次可上市数量为23,266,000股，本次实际可上市数量为37,266,774股，主要是公司2007年中期实施送股和资本公积金转增股本方案，以及申银万国证券股份有限公司偿还了华伦集团有限公司在股改中代垫的股份并获得了华伦集团同意其持有的有限售条件流通股流通所致。
除以上情形外，公司其他有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
2007年8月17日，公司因股改原因形成的36,072,635股限售流通股上市流通。详请见公司登载于2007年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告临2007-028号。
七、股本变动结构表
公司2007年中期进行利润分配和资本公积金转增股本，方案实施后公司总股本由23,266万股变更为34,899万股。（单位：股）
| 股份类别 | 股份情况 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件 的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 107,681,047 | -37,266,774 | 70,414,273 |
| 有限售条件的A股流通股份合计 | 107,681,047 | -37,266,774 | 70,414,273 | |
| 无限售条件 的流通股份 | 流通A股 | 241,308,953 | 37,266,774 | 278,575,727 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 241,308,953 | 37,266,774 | 278,575,727 | |
| 股份总额 | 348,990,000 | 0 | 348,990,000 |
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2008年8月 12 日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见