重庆路桥股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告及召开
公司2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第六次董事会会议于2008年8月13日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，内容如下：
1、《公司章程》原第六条“公司注册资本为人民币3.1亿元”修订为“公司注册资本为人民币3.751亿元”。
2、《公司章程》第十三条“公司经营范围”增加“重庆嘉华嘉陵江大桥”。
3、《公司章程》第三十九条增加“公司股东、实际控制人不得占用上市公司资产。公司发现占用时，应立即了解占用资产的原因、时间、金额等情况，并在10 个工作日内向占用公司资产的股东或实际控制人发出书面通知，限其在规定时间内解决。若其在规定的时间内未能解决，公司应采取诉讼方式解决，必要时可以申请冻结其持有的公司股权，通过变现股权来偿还侵占的资产。”
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈重庆路桥股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈重庆路桥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》，内容如下：
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会将召开公司2008年度第二次临时股东大会，会议有关事宜如下：
1、会议时间、地点：
会议时间：2008年8月29日上午9：30
会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
2、会议召开方式：现场表决方式
3、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会
4、股东大会审议的议案：
1）审议关于修订《公司章程》的议案
2）审议关于修订《重庆路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3）审议关于修订《重庆路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案
4）审议关于修订《重庆路桥股份有限公司监事会议案事规则》的议案
5、会议出席对象：
1）2008年8月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
6、会议登记办法：
1）法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。
自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；
2）登记时间：2008年8月28日（上午9：00～11：30，下午13：30～16：00）
3）登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“2007年度第二次临时股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。
7、其它事项：
1）与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
2）会议咨询：公司投资管理部
联系人：刘先生
联系电话：023-62803632
联系传真：023-62909387
8、备查文件：
《重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
重庆路桥股份有限公司董事会
日期：2008年8月13日
附：
重庆路桥股份有限公司2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席重庆路桥股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 代理事项 | 代理权限 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 审议关于修订《重庆路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 审议关于修订《重庆路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 审议关于修订《重庆路桥股份有限公司监事会议案事规则》的议案 | |||
委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托人签章： 委托日期：
受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：
受托人签字：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2008-025
重庆路桥股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第四届监事会第二次监事会会议于2008年8月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈重庆路桥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
重庆路桥股份有限公司监事会
日期：2008年8月13日