武汉国药科技股份有限公司第四届第十四次董事会会议决议公告
2008年08月14日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2008-66
武汉国药科技股份有限公司
第四届第十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司第四届第十四次董事会于2008 年8月12 日以通讯表决方式召开。本次董事会已于2008 年8月8日以短信的方式通知全体董事，会议应表决董事8人，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于由董事徐进代理公司董秘职务的议案》。同意由董事徐进先生在董事会秘书职务空缺期间代理董事会秘书职务。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
二00八年八月十三日