新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2008年8月13日上午10：30分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、 审议关于公司2008年半年度报告及半年度报告摘要的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、 审议关于修订公司章程的议案；
同意将公司章程中原“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：“第三十九条 控股股东和实际控制人及其附属企业不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。控股股东和实际控制人及其附属企业对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份‘占用即冻结’的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为‘占用即冻结’机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好‘占用即冻结’工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免。公司监事会切实履行好监督职能。”
《公司章程》中的其他内容不变。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、 审议关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
同意召开公司2008年第二次临时股东大会。
同意 11票 反对0票 弃权0票
(一)会议时间：2008年9月4日上午10：00分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、 关于公司聘请2008年度审计机构的议案；
2、 关于公司控股子公司与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案；
3、 关于修订公司章程的议案。
审议事项1、2详见2008年7月29日公司第三届董事会第十七次会议决议公告
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年9月1日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年9月2日上午10：00—13：00,下午16：00—19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司四楼证券部。
联系人：许锐敏、谢炜
联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901128
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第三届第十七次董事会会议决议。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2008年9月4日召开的2008年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2008年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2008年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于召开2008年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年8月13日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2008—临030
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2008年8月13日上午11：00以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议关于公司2008年半年度报告及半年度报告摘要的议案；
监事会对公司半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况；
在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、 审议关于修订公司章程的议案；
同意将公司章程中 “第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：“第三十九条 控股股东和实际控制人及其附属企业不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。控股股东和实际控制人及其附属企业对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份‘占用即冻结’的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为‘占用即冻结’机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好‘占用即冻结’工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免。公司监事会切实履行好监督职能。”
《公司章程》中的其他内容不变。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2008年8月13日