厦门钨业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008年8月12日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2008年8月1日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9 人，实到董事8人，董事谢曙斌因公务委托副董事长黄国平出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年半年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年半年度报告及其摘要》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2008年8月14日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2008-24
厦门钨业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2008年8月12日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2008年8月1日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事7人，监事叶柏树因公务委托监事会主席李镇出席会议并代为行使表决权，监事会副主席徐基清因公务委托监事石刚出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第四届董事会第二十一次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年半年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年半年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的2008年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2008年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与2008年半年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会
2008年8月14日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2008-25
厦门钨业股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]20号）核准，公司于2007年1月向特定对象非公开发行股票4,460万股，发行价格为每股14.31元，募集资金63,822.60万元，扣除发行费用685万元，实际募集资金净额63,137.60万元，其中28,838万元用于投资福建省宁化行洛坑钨矿工程项目、15,496万元用于投资年产5000吨贮氢合金粉生产线项目、18,803.60万元用于投资厦门钨材料工程技术中心项目。2007 年1月31日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经福建华兴有限责任会计师事务闽华兴所 [2007] 验字E-002 号验资报告验证。2007年2月12日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。
本次募资资金2007年使用金额为38,952.94万元；截至2008年6月30日本年度使用金额2,001.17万元，累计使用总额40,954.11万元，尚未使用金额22,183.49万元。
二、募集资金管理情况
公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》并严格执行；公司严格按照规定存储和使用募集资金。2007年1月31日，公司在募集资金到位当日即与保荐人及商业银行签订了《募集资金专户存储和管理协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 63,137.60 | 本年度投入募集资金总额 | 2,001.17 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 40,954.11 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 福建省宁化行洛坑钨矿工程项目 | 28,838.00 | 28,838.00 | 0 | 28,838.00 | 0 | 100.00 | 2008年 1月 | 1,050.41 | 是 | 否 | ||
| 年产5000吨贮氢合金粉生产线项目 | 15,496.00 | 7,406.00 | 371.41 | 5,116.79 | -2,289.21 | 69.09 | 未完工 | / | / | 否 | ||
| 厦门钨材料工程技术中心项目 | 18,803.60 | 16,420.00 | 1,629.76 | 6,999.32 | -9,420.68 | 42.63 | 未完工 | / | / | 否 | ||
| 合计 | — | 63,137.60 | 52,664.00 | 2,001.17 | 40,954.11 | -11,709.89 | — | — | 1,050.41 | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 年产5000吨贮氢合金粉生产线项目：因核心设备采取自行设计、自行制作，制作进度慢于计划进度，因此投资未能达到计划进度；项目目前已完成土建工程及第1台套设备的制作安装。 厦门钨材料工程技术中心项目：因项目设计审批、土建工程建设慢于计划进度，造成试验设备、检测仪器等投资相应推迟，因此整体投资未能达到计划进度；项目目前已完成土建工程，进入装修阶段，预计年底完成土建工程，转入设备、仪器安装阶段。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | / | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | / | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，经公司2008年第一次临时股东大会批准，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将不超过2.4亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限从2008年2月14日至2008年8月14日；当募集资金项目需要时，公司用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户；报告期期末闲置资金暂时用于补充流动资金的金额为22,087.63万元。 | |||||||||||
| 募集资金节余的金额及形成原因 | / | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | / | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2008年8月14日