云南铜业股份有限公司
第四届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2008年8月6日由公司证券部以书面形式发出，会议于2008年8月13日上午10：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人。董事沈南山先生因公务委托副董事长杨超先生代表出席并表决，独立董事汪戎先生因公务委托独立董事周荣先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年半年度报告》。
（具体内容见巨潮资讯网）
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关云南铜业股份有限公司2008年半年度报告（摘要）》。
（具体内容见巨潮资讯网）
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年8月13日
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-36
云南铜业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
云南铜业股份有限公司第四届监事会半数以上监事共同推举监事钟亮先生召集并主持公司四届八次监事会。会议通知于2008年8月7日由公司证券部以书面形式发出，会议于2008年8月13日上午11：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。应到监事7人，实到监事4人，监事会主席毛义强先生因公务委托监事钟亮先生代表出席并表决，监事管弘先生因公务委托监事牛皓先生代表出席并表决，监事董佳伟先生因公务委托监事王坚先生代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年半年度报告》。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关云南铜业股份有限公司2008年半年度报告（摘要）》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2008年8月13日