贵州钢绳股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司于2008年8月4日发出了召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2008年8月14日在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室举行。会议由监事会主席朱建清先生主持，应到监事5人，实到监事4人，监事罗慧萍女士因故不能亲自出席会议，委托监事会主席朱建清先生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2008年半年报告及摘要。
公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了修改公司《综合服务协议》的议案。
3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《土地租赁合同（合金钢丝项目）》的议案。
4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《房屋及设备租赁协议》的议案
贵州钢绳股份有限公司
2008年8月14日
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2008-012
贵州钢绳股份有限公司
第三届董事会
第十一次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司于2008年8月4日发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2008年8月14日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2008年半年报告及摘要。
2、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王勤女士、王小刚先生回避表决，其他董事以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了修改公司《综合服务协议》的议案，并提请股东大会审议。
3、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王勤女士、王小刚先生回避表决，其他董事以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司《土地租赁合同（合金钢丝项目）》的议案，并提请股东大会审议。
在股东大会审议批准后，公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《土地租赁合同（合金钢丝项目）》。
4、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王勤女士、王小刚先生回避表决，其他董事以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司《房屋及设备租赁协议》的议案，并提请股东大会审议。
在股东大会审议批准后，公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《房屋及设备租赁协议》。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
一、会议时间：2008年9月2日上午10：30，会期半天。
二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
三、会议议程：
1、关于修订公司《综合服务协议》的议案
2、关于公司《土地租赁合同（合金钢丝项目）》的议案
3、关于公司《房屋及设备租赁协议》的议案
四、出席对象：
（1）截止2008年8月25日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
五、登记事项：
（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、会议的登记时间：
2008年9月1日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00
七、会议登记地点：
贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
邮编：563000
联系人：杨期屏
联系电话：0852-8419247
传真电话：0852-8419075
八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2008年8月14日
附件一
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
股东登记表
兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2008-013
贵州钢绳股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 预计全年关联交易的基本情况
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额万元 | 占同类交易的比例% | 去年的总金额万元 |
| 土地租赁 | 土地租赁 | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 281 | 62.82 | 73.32 |
| 房屋及设备租赁 | 房屋及设备租赁 | 134 | 87.75 | 18.7 | |
| 接受关联人提供劳务 | 福利设施及相应服务 | 144 | 100 | 143 | |
| 消防治安 | 207 | 100 | 168 | ||
| 公共设施养护费 | 105 | 100 | 103 | ||
| 水、电、汽 | 6700 | 100 | 6109 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
贵州钢绳（集团）有限责任公司
法定代表人：黄忠渠
注册资本：49,544万元
注册地址：遵义市桃溪路47号
主营业务：直径范围φ1.5mm-φ8.0mm的小规格钢丝绳、φ0.15mm-φ0.60mm非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、φ0.78mm-φ2.10mm化学镀青铜回火胎圈钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、索具配件等产品。
2．与上市公司的关联关系：
贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司39.62%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。
3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为18176万元。
三、定价政策和定价依据
1．关联交易定价原则：
土地租金依据遵义市土地租赁参考价48-120元/平方米.年，结合公司拟租赁土地所处地段，经双方协商以72元/平方米.年作为结算价格。
厂房及设备租金根据资产评估结果并结合市场因素，经双方协商，每年支付134万元。
以上定价方式都在协议中约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司向集团公司租赁土地、房屋及设备是用于合金钢丝生产线技术改造项目（以下简称合金钢丝项目）。合金钢丝项目为公司首次发行股票募集资金投资项目，项目拟投资22015.90万元，需新建厂房10206平方米。由于历史原因，公司设立时没有土地，新建房屋需新征土地，由于公司所在地没有合适土地可选，新征土地一直未能落实，但合金钢丝表面涂层处理线项目建设迫在眉睫，公司只得与公司第一大股东贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）协商，租赁集团公司土地和厂房用于建设该项目。这样既可以避免新建厂房权证认可困难，又可缩短合金钢丝项目建设工期，还可节约生产成本。因为拟租赁集团公司的厂房紧邻公司一厂及合金钢丝前期已建项目，便于原料和半成品供给，可保持工艺流转顺畅，避免产生短途倒运成本，又可保证生产连续作业，在节约时间的同时保证了产品质量。
本公司向集团公司购买水、电、汽，是因为本公司利用集团公司的转供设施。预计此关联交易将持续进行。
本公司向集团公司支付福利设施及相应服务、消防治安、公共设施养护费，是因为集团公司为本公司生产经营及员工提供消防治安、公共设施维护以及向公司员工提供住房配套设施相关服务、食堂、文娱康乐设施。
为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方拟订了关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。
公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1． 董事会表决情况和关联董事回避情况
公司三届董事会第十一次会议审议通过了以上关联交易，决定将以上关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。
2． 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司的独立董事李军旗先生、辛耀先生、严安林先生发表如下独立意见：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司对《综合服务协议》的修改，同意新签订《土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《房屋及设备租赁协议》，同意将上述关联交易协议提交董事会及股东大会审议，并发表如下独立意见：
（1）修改后的《综合服务协议》以及《土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《房屋及设备租赁协议》遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。
六、关联交易协议签署情况
（一）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》
1、有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2006年4月25日召开的2005年年度股东大会审议通过。因原材料涨价，劳动力成本上升，为充分体现公允原则，公司根据实际生产经营需要，经与贵州钢绳（集团）有限责任公司协商，拟定了《综合服务协议》修改草案，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并提请公司2008年第一次临时股东大会表决。
协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、水、电、汽供应服务、生产经营辅助服务。
2、交易价格：本公司向集团公司购买的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。
3、付款安排和结算方式：双方每月底前结清上一月所发生的款项及服务费，支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。
4、生效条件和日期：自协议签订当年生效。
5、协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。
（三）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》
1、 关协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并提请公司2008年第一次临时股东大会表决。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁国有土地使用权用于合金钢丝项目建设。
2、交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
3、付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
4、生效条件和日期：自协议签订日生效。
5、协议有效期：协议有效期十年。
（四）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》
1、协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并提请公司2008年第一次临时股东大会表决。
2、交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。
3、付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。
4、生效条件和日期：自协议签订日生效。
5、协议有效期：协议有效期十年。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、公司三届董事会第十一次会议决议。
2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》
3、独立董事独立意见。
贵州钢绳股份有限公司
二00八年八月十四日