东方通信股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年8月1日发出会议通知，于2008年8月13日在杭州东方通信城A楼A210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，喻明独立董事委托杨涛独立董事，张晓成董事委托倪首萍董事出席，付若琳董事委托王忠雄董事出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：
一．关于2008年半年度报告正文及摘要的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二．关于增加公司营业范围的议案；
根据公司经营业务的需要，公司在经营范围中增加“医疗器械的经营”业务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三．关于修改《公司章程》的议案；
因公司经营业务的需要，公司拟在经营范围中增加“医疗器械的经营”业务，故相应需修改《公司章程》中第十三条，在公司经营范围中增加“医疗器械的经营”业务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四．关于聘任公司会计师事务所的议案；
根据国务院国有资产监督管理委员会评价函[2008]237号《关于中国普天信息产业集团公司2008年度财务抽查审计通知书》的文件精神，我公司拟聘任中准会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五．关于东方通信城三期基建项目的议案。
会议同意公司占97.11％股权的控股子公司杭州东方通信城有限公司（以下简称“东信城公司”）开展东方通信城三期基建项目。东信城公司主营业务为东方通信城的基建、房屋租赁和园区的物业管理等业务。东方通信城于1998年开始建设，一期和二期的建设由独体建筑6幢和一些辅助、配套用房组成。根据该土地的建设规划，东信城公司三期基建项目将投资开发建设建筑面积为6万平方米，集研发、办公、生产等多功能的综合性厂房，总投资不超过1.5亿元；资金来源为东信城公司自有资金；开发期预计为两年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上第三项、第四项议案将递交最近一次临时股东大会审议讨论。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十五日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2008-013
东方通信股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008年8月8日发出召开第四届监事会第七次会议会前公示，向公司全体员工就2008年上半年公司规范运作、董事和高级管理人员的合法合规履行职务情况征求意见。在规定的时间内，未收到反馈意见。
第四届监事会第七次会议于2008年8月13日在东信城研发楼B411室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，一名监事以通讯方式参加，传真表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席了会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
一.审议通过了《公司2008年半年度报告（正文及摘要）》；
监事会认为：
1．公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实得反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二．审议关于增加公司经营范围的议案；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三．审议关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
四．审议关于聘任公司会计师事务所的议案；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
五．审议关于东方通信城三期基建项目的议案；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
六．审议2008年半年度监事会工作报告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十五日