上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月15日来源：上海证券报作者：

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人龙万里、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）姜荣强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称耀皮玻璃
股票代码 600819
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称耀皮B股
股票代码 900918
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名金闽丽张旭
联系地址上海市浦东新区济阳路100号上海市浦东新区济阳路100号
电话 0086-021-58839305 0086-021-58839305
传真 0086-021-58801554 0086-021-58801554
电子信箱 office@sypglass.com zhangxu@sypglass.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21 6.88
所有者权益（或股东权益） 2,121,444,768.35 2,080,395,810.40 1.97
每股净资产(元) 2.90 2.85 1.75
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 47,513,119.73 55,884,129.52 -14.98
利润总额 50,386,107.22 55,496,692.27 -9.21
净利润 41,048,957.95 51,592,706.00 -20.44
扣除非经常性损益后的净利润 44,262,772.82 52,016,340.41 -14.91
基本每股收益(元) 0.06 0.07 -14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.06 0.07 -14.29
稀释每股收益(元) 0.06 0.07 -14.29
净资产收益率(%) 1.93 2.55 减少0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额 161,120,129.14 110,796,886.74 45.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.15 46.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 173,987.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,046,974.83
其他非经常性损益项目 1,000,000
所得税影响 -340,827.38
合计 -3,213,814.87

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 48,000户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
皮尔金顿国际控股公司BV 境外法人 19.41 141,958,984 117,997,072
中国复合材料集团有限公司国有法人 16.26 118,934,572 118,934,572
上海耀华玻璃厂其他 16.14 117,997,072 117,997,072
上海建筑材料（集团）总公司国有法人 10.19 74,508,723 74,508,723
中国东方资产管理公司国有法人 5.95 43,488,348 43,488,348
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 1.25 9,143,201 未知
NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.70 5,139,231 未知
申银万国证券股份有限公司其他 0.58 4,213,313 未知
孙文雄境外自然人 0.37 2,735,545 未知
李丽蓁境外自然人 0.30 2,204,729 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
皮尔金顿国际控股公司BV 23,961,912 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 9,143,201 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,139,231 境内上市外资股
申银万国证券股份有限公司 4,213,313 人民币普通股
孙文雄 2,735,545 境内上市外资股
李丽蓁 2,204,729 境内上市外资股
湖南长沙新盟实业有限公司 1,670,500 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 1,467,155 境内上市外资股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 1,385,274 境内上市外资股
上海远东证券有限公司 797,625 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明除公司第一大流通股股东皮尔金顿国际控股公司BV为公司第二大股东之外，公司未知前十名流通股与其他前十名股东之间是否存在关联关系。
公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或
分产品
营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
分产品
浮法玻璃 632,132,796.41 552,391,840.04 12.61 14.64 13.04 增加1.23个百分点
加工玻璃 643,504,269.50 512,024,978.45 20.43 18.81 18.59 增加0.15个百分点
合计 1,275,637,065.91 1,064,416,818.49 16.56 16.71 15.65 增加0.77个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内 954,799,981.52 18.78
国外 320,837,084.39 10.96
合计 1,275,637,065.91 16.71

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 50,328
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 50,328
担保总额占公司净资产的比例 23.72
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 45,220
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 45,220

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
北京泛华玻璃有限公司 13,543,082.3 2,224,749.11
皮尔金顿国际控股公司 7,119,418.73
滦县雷庄耀皮硅砂有限公司 16,720,362.2

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 732,605,623.47 926,546,299.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 298,113,833.49
应收票据 192,057,860.03 221,330,679.31
应收账款 274,947,941.32 181,949,493.64
预付款项 30,313,483.19 32,963,623.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,132,926.59 38,911,833.13

买入返售金融资产
存货 832,353,167.23 707,311,914.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,582,303.59
流动资产合计 2,432,107,138.91 2,109,013,843.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,790,037.75 2,790,037.75
投资性房地产 9,237,383.60 9,382,473.44
固定资产 2,338,824,589.58 2,264,541,918.47
在建工程 342,215,919.15 377,317,096.80
工程物资 448,725.21 491,713.05
固定资产清理 155,770,440.80 155,934,016.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 279,967,315.10 284,444,320.52
开发支出
商誉 7,643,536.51 7,643,536.51
长期待摊费用 7,731,446.66 6,132,505.41
递延所得税资产 3,036,615.28 3,036,615.28
其他非流动资产
非流动资产合计 3,147,666,009.64 3,111,714,233.59
资产总计 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21
流动负债：
短期借款 950,312,321.00 653,926,190.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 127,551,231.47 74,983,280.55
应付账款 325,157,855.34 277,345,727.40
预收款项 7,917,675.99 26,058,304.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,630,375.89 18,122,122.44
应交税费 10,770,434.98 23,134,658.05
应付利息 1,118,773.99 554,372.89
应付股利 5,000,000.00 5,000,000.00
其他应付款 166,167,240.50 106,584,120.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 156,358,705.30 157,658,870.34
其他流动负债
流动负债合计 1,766,984,614.46 1,343,367,646.79
非流动负债：
长期借款 719,013,113.46 803,124,966.25
应付债券
长期应付款
专项应付款 465,966,204.00 465,966,204.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,698,666.67
非流动负债合计 1,184,979,317.46 1,288,789,836.92
负债合计 2,951,963,931.92 2,632,157,483.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 321,727,399.14 321,727,399.14
减：库存股
盈余公积 449,322,219.97 449,322,219.97
一般风险准备
未分配利润 619,145,067.24 578,096,109.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,121,444,768.35 2,080,395,810.40
少数股东权益 506,364,448.28 508,174,783.10
所有者权益合计 2,627,809,216.63 2,588,570,593.50
负债和所有者总计 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21

法定代表人: 龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强

母公司资产负债表

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 495,060,042.54 789,647,347.49
交易性金融资产 298,113,833.49
应收票据 227,128,748.07 286,123,459.91
应收账款 132,107,590.97 71,421,315.79
预付款项 320,494.34 37,396.54
应收利息
应收股利
其他应收款 250,566,892.75 234,895,858.40
存货 215,191,018.88 178,789,569.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,618,488,621.04 1,560,914,947.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 105,459,735.40 112,309,367.59
长期股权投资 735,548,649.50 685,548,649.50
投资性房地产
固定资产 12,890,982.92 13,103,927.24
在建工程 119,100,813.63 66,630,648.20
工程物资
固定资产清理 155,741,285.12 155,934,016.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,036,615.28 3,036,615.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,778,081.85 1,036,563,224.17
资产总计 2,750,266,702.89 2,597,478,172.13
流动负债：
短期借款 40,537,281.00 43,097,140.00
交易性金融负债
应付票据 112,725,232.68 30,154,970.96
应付账款 283,481,194.82 213,678,166.31
预收款项 10,604,826.49
应付职工薪酬 11,043,231.74 10,381,700.71
应交税费 4,991,089.27 14,948,630.84
应付利息
应付股利
其他应付款 59,893,369.09 52,463,568.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 512,671,398.60 375,329,003.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 430,966,204.00 430,966,204.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 430,966,204.00 430,966,204.00
负债合计 943,637,602.60 806,295,207.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 333,741,880.10 333,741,880.10
减：库存股
盈余公积 449,322,219.97 449,322,219.97
未分配利润 292,314,918.22 276,868,782.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,806,629,100.29 1,791,182,964.37
负债和所有者（或股东权益）合计 2,750,266,702.89 2,597,478,172.13

法定代表人: 龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强

合并利润表

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,337,022,923.32 1,136,051,885.53
其中：营业收入 1,337,022,923.32 1,136,051,885.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,293,521,356.54 1,135,129,891.61
其中：营业成本 1,106,743,964.36 955,351,359.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 271,407.88 82,339.22
销售费用 64,141,880.77 54,330,099.13
管理费用 107,849,552.74 97,259,640.79
财务费用 14,960,176.38 28,015,923.61
资产减值损失 -445,625.59 90,529.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,886,166.51
投资收益（损失以“－”号填列） 5,897,719.46 54,962,135.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,513,119.73 55,884,129.52
加：营业外收入 4,389,844.25 188,776.67
减：营业外支出 1,516,856.76 576,213.92
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,386,107.22 55,496,692.27
减：所得税费用 5,723,788.08 2,730,980.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,662,319.14 52,765,711.31
归属于母公司所有者的净利润 41,048,957.95 51,592,706.00
少数股东损益 3,613,361.19 1,173,005.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.07
（二）稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07

法定代表人: 龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强

母公司利润表

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 748,755,156.53 635,198,403.54
减：营业成本 643,578,257.10 555,332,109.17
营业税金及附加
销售费用 47,779,996.47 40,568,512.48
管理费用 41,127,216.53 33,445,797.27
财务费用 441,050.83 -519,300.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,886,166.51
投资收益（损失以“－”号填列） 5,894,282.03 19,419,664.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,836,751.12 25,790,949.29
加：营业外收入 13,276.64
减：营业外支出 1,000,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,836,751.12 25,804,225.93
减：所得税费用 3,390,615.20 957,684.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,446,135.92 24,846,541.68

法定代表人: 龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强

合并现金流量表

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,491,459,807.64 1,212,008,945.36
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,747,469.44 467,512.62
收到其他与经营活动有关的现金 95,539,467.78 96,765,386.07
经营活动现金流入小计 1,588,746,744.86 1,309,241,844.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,037,574,352.82 960,787,535.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,508,408.31 127,447,156.57
支付的各项税费 85,724,971.61 42,981,019.24
支付其他与经营活动有关的现金 146,818,882.98 67,229,246.06
经营活动现金流出小计 1,427,626,615.72 1,198,444,957.31
经营活动产生的现金流量净额 161,120,129.14 110,796,886.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 176,891,862.12 636,473,080.77
取得投资收益收到的现金 13,460,014.08 50,414,053.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 830,334.38 123,931.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,033.20 19,114,181.87
投资活动现金流入小计 191,217,243.78 706,125,247.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,043,660.07 261,024,617.74
投资支付的现金 573,989,180.42 551,668,992.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,309,567.13 20,807,469.45
投资活动现金流出小计 749,342,407.62 833,501,079.39
投资活动产生的现金流量净额 -558,125,163.84 -127,375,831.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,737,788.00 39,584,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 817,789,844.00 853,206,382.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,304,606.19 143,632.14
筹资活动现金流入小计 856,832,238.19 892,934,974.31
偿还债务支付的现金 603,837,677.24 956,283,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,329,945.48 37,852,735.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 97,503.36 32,091,782.39
筹资活动现金流出小计 652,265,126.08 1,026,228,488.32
筹资活动产生的现金流量净额 204,567,112.11 -133,293,514.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,502,752.96 -2,606,475.34
五、现金及现金等价物净增加额 -193,940,675.55 -152,478,934.12
加：期初现金及现金等价物余额 926,546,299.02 618,554,634.72
六、期末现金及现金等价物余额 732,605,623.47 466,075,700.60

法定代表人: 龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强

母公司现金流量表

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 765,868,789.51 573,875,811.54
收到的税费返还 564,829.22
收到其他与经营活动有关的现金 33,037,718.77 81,782,846.48
经营活动现金流入小计 799,471,337.50 655,658,658.02
购买商品、接受劳务支付的现金 514,439,677.28 499,361,516.57
支付给职工以及为职工支付的现金 62,996,630.84 54,489,608.74
支付的各项税费 27,653,285.26 11,714,591.50
支付其他与经营活动有关的现金 66,816,310.39 54,085,643.49
经营活动现金流出小计 671,905,903.77 619,651,360.30
经营活动产生的现金流量净额 127,565,433.73 36,007,297.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 306,529,736.03 1,063,434,882.44
取得投资收益收到的现金 16,544,395.01 55,709,808.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 614,700.00 23,931.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 323,688,831.04 1,119,168,622.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,275,615.13 394,517.01
投资支付的现金 703,985,442.76 658,376,850.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,818.53
投资活动现金流出小计 744,261,057.89 658,785,185.61
投资活动产生的现金流量净额 -420,572,226.85 460,383,436.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,472.00 54,218,312.17
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,472.00 54,218,312.17
偿还债务支付的现金 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 594,210.30 539,929.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 594,210.30 800,539,929.77
筹资活动产生的现金流量净额 -524,738.30 -746,321,617.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,055,773.53 -690,753.21
五、现金及现金等价物净增加额 -294,587,304.95 -250,621,636.52
加：期初现金及现金等价物余额 789,647,347.49 434,552,702.19
六、期末现金及现金等价物余额 495,060,042.54 183,931,065.67

法定代表人: 龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强

合并所有者权益变动表

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本
(或股本)
资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 731,250,082.00 321,727,399.14 449,322,219.97 578,096,109.29 508,174,783.10 2,588,570,593.50
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250,082.00 321,727,399.14 449,322,219.97 578,096,109.29 508,174,783.10 2,588,570,593.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 41,048,957.95 -1,810,334.82 39,238,623.13
（一）净利润 41,048,957.95 -1,810,334.82 39,238,623.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250,082.00 321,727,399.14 449,322,219.97 619,145,067.24 506,364,448.28 2,627,809,216.63

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 731,250,082.00 466,004,411.73 456,517,698.91 293,993,863.94 -15,537,158.36 477,450,014.39 2,409,678,912.61
加：会计政策变更 -138,346,695.93 -20,986,555.47 186,602,216.29 15,537,158.36 1,115,370.82 43,921,494.07
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250,082.00 327,657,715.8 435,531,143.44 480,596,080.23 478,565,385.21 2,453,600,406.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 51,592,706.00 1,173,005.31 52,765,711.31
（一）净利润 51,592,706.00 1,173,005.31 52,765,711.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250,082.00 327,657,715.8 435,531,143.44 532,188,786.23 479,738,390.52 2,506,366,117.99

法定代表人: 龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强

母公司所有者权益变动表

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本
(或股本)
资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 731,250,082.00 333,741,880.10 449,322,219.97 276,868,782.30 1,791,182,964.37
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250,082.00 333,741,880.10 449,322,219.97 276,868,782.30 1,791,182,964.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 15,446,135.92 15,446,135.92
（一）净利润 15,446,135.92 15,446,135.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失

1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250,082.00 333,741,880.10 449,322,219.97 292,314,918.22 1,806,629,100.29

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 731,250,082 466,004,411.73 448,678,151.37 301,833,411.48 1,947,766,056.58
加：会计政策变更 -125,982,437.92 -13,147,007.93 -134,459,316.36 -273,588,762.21
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250,082 340,021,973.81 435,531,143.44 167,374,095.12 1,674,177,294.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 24,846,541.68 24,846,541.68
（一）净利润 24,846,541.68 24,846,541.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250,082 340,021,973.81 435,531,143.44 192,220,636.80 1,699,023,836.05

法定代表人: 龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

新增合并对象：

1、华东耀皮玻璃有限公司

2、香港耀皮工程玻璃有限公司

3、上海耀皮日板玻璃销售有限公司

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃编号：临2008-17

900918 耀皮B股

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年8月13日以通讯表决方式召开，参加本次会议表决的董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效，会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于确认控股子公司耀皮建筑实施股权转让而形成的关联交易的议案》

具体内容详见同日公告的临2008-18号《关于控股子公司阳光公司实施股权转让而形成的关联交易公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

2、审议通过《财务报告》（半年度）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2008年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《内部控制自我评估报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

二OO八年八月十五日

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃编号：临2008-18

900918 耀皮B股

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

关于控股子公司实施股权转让而形成的

关联交易的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）就与上海东兴投资控股发展公司（以下简称“东兴投资”）签订协议，对东兴投资转让耀皮玻璃控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（原上海阳光镀膜玻璃有限公司，以下简称“耀皮建筑”）股权而形成的关联交易相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、交易概述

耀皮建筑系公司的控股子公司。该公司成立于1992年7月，为中外合资企业，企业地址为上海市浦东新区济阳路88号，法定代表人李亮佐，投资方包括耀皮玻璃、上海建筑材料（集团）总公司、北京中北窑业技术公司、香港海建实业有限公司及东兴投资等多家单位，注册资本人民币20000万元，经营范围包括生产镀膜玻璃、钢化玻璃及其系列产品，销售自产产品（涉及行政许可的凭行政许可经营）。

东兴投资持有耀皮建筑1.3125%股权。此次股权出让系根据其母公司中国东方资产管理公司构建现代金融企业的转型目标,逐步退出非金融业的实业投资项目的战略安排而进行的项目处置。在本次股权转让中，东兴投资将其持有的耀皮建筑1.3125%股权全部转让给耀皮玻璃。

按照产权交易程序，股权出让方东兴投资在上海联合产权交易所履行挂牌交易程序，截至摘牌日，我公司为唯一合法受让人。经上海联合产权交易所、出让人（东兴投资）和受让人（耀皮玻璃）共同商定，已于日前确定转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

本项关联交易尚需政府有关部门批准，且向工商行政管理局办理变更登记。

2、构成关联交易情况

东兴投资是本公司第五大股东中国东方资产管理公司的全资子公司，因此上述交易构成关联交易。

3、董事会表决情况

公司董事会于2008年8月13日召开会议，审议通过《关于确认控股子公司耀皮建筑实施股权转让而形成的关联交易的议案》，独立董事张人为、徐志炯、吕巍均对本次关联交易表决并发表了独立意见，除1名关联方董事外，与会表决的董事一致通过了关联交易议案。

二、关联方介绍

名称：上海东兴投资控股发展公司

注册地址：上海市茂名南路205号

法定代表人：朱军缨

成立日期：1991年5月10日

注册资本：人民币肆亿零捌佰壹拾陆万捌仟壹佰玖拾柒元

主营业务：实业投资,企业管理服务,国内贸易(除许可经营项目),房地产开发经营及相关咨询,建筑装饰(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

关联关系：东兴投资是本公司的第五大股东中国东方资产管理公司的全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为东兴投资所持耀皮建筑的1.3125%的股权。耀皮建筑作为公司的控股子公司，近年来通过收购和对外投资，资产规模不断扩大，其下属控股子公司包括上海耀皮工程玻璃有限公司、天津耀皮工程玻璃有限公司等，2006年底完成了对耀皮玻璃下属康桥工厂的并购，2007年又成立了江门耀皮工程玻璃有限公司。耀皮建筑引进和吸收了国外最先进的加工玻璃设备及生产工艺技术，设备包括全套引进的欧洲、美国等世界著名设备供应商制造的镀膜、钢化、中空生产线及加工玻璃预处理设备等。公司投产以来，深化改革、严格管理、提高质量，实施推行ISO9000质量管理体系，通过了国际权威机构SGS的ISO9001：2000国际认证，经济效益逐年递增，同时运用一流的玻璃加工设备加大新产品开发的力度，公司开发研制的高档节能建筑玻璃产品填补了国内空白，替代了进口产品。

四、关联交易的主要内容及定价政策

1、交易标的

交易标的为东兴投资所持耀皮建筑的1.3125%的股权。

2、交易价格及定价依据

我公司委托上海东洲资产评估有限公司对在耀皮建筑的资产进行了评估，截止2007年6月30日，耀皮建筑资产合计为人民币74,452.11万元，负债合计为32,105.89万元，净资产为43,346.22万元。经与东兴投资充分协商，本公司最终以6,989,523.59元人民币的价格受让交易标的。

五、关联交易的目的和对公司的影响

东兴投资此次股权出让,系根据其母公司中国东方资产管理公司构建现代金融企业的转型目标,逐步退出非金融业的实业投资项目的战略安排而进行的项目处置。

受让耀皮建筑股权，有利于公司进一步整合加工玻璃业务，统一管理、集中管理，优化耀皮建筑股权结构，此举将有利于公司发展。

六、独立董事意见

公司3名独立董事张人为、徐志炯、吕巍一致认为公司上述关联交易行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易表决程序合法，转让协议内容客观、公正，本次交易符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、关联交易审议程序

1、此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

2、作为关联方董事审议上述关联交易时，按《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关规定执行。公司已于2008年8月13日召开的第五届董事会第十九次会议上审议了该议案，1名关联董事在董事会上回避表决，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

3、上海联合产权交易所产权交易凭证；

4、产权交易合同。

特此公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

二00八年八月十五日

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃编号： 2008-19

900918 耀皮B股

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2008年8月13日以通讯表决方式召开，监事会全体5名监事都参加了通讯表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了有关议案，一致通过如下决议：

一、审议通过《对公司2008年半年度报告的审核意见》

监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司董事会编制的2008年半年度报告进行了审核，并发表以下书面审核意见：

（一）公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）公司的内控制度健全，并能正常运行；

（四）监事会在提出本意见前，末发现参与上述报告编制和审议的相关人员有违反有关信息披露的行为。

监事会成员保证公司2008年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本项决议表决结果如下：

同意5票；反对0票；弃权0票。

二、对其他事项的意见

（一）董事会审议的《关于确认控股子公司耀皮建筑实施股权转让而形成的关联交易的议案》，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。监事会认为，该项关联交易符合公司整合加工玻璃业务的发展战略，进一步优化耀皮建筑的股权结构，有利于公司的发展。

（二）监事会认为《内部控制自我评估报告》中反映的情况符合公司内部控制的实际。

（三）在2008年半年度报告期间，公司董事、经理及其他高级管理人员能够依法履行职责，并按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

本项决议表决结果如下：

同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

二○○八年八月十五日

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