宜宾纸业股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会第七届十一次会议于2008年8月13日在公司办公楼一会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
2、审议并通过了《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
3、审议并通过了《关于修订宜宾纸业股份有限公司信息披露制度的议案》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
4、审议并通过了《关于建立宜宾纸业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
5、审议并通过了《关于建立宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度的议案》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
6、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。（同意9票、反对0票、弃权0票）
（会议有关事项见《宜宾纸业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）
以上第2、5项议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十五日
证券代码：600793 证券简称：*ST宜纸 公告编号：临2008-028
宜宾纸业股份有限公司
关于召开2008年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年9月2日上午10点
●会议召开地点：公司三楼会议室
●会议方式：现场表决
●重大提案：
1、审议《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》
2、审议《关于建立宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度的议案》
一、召开会议基本情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月13日召开第七届十一次会议。会议决定于2008年9月2日召开公司2008年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年9月2日上午10点。
2、会议地点：公司三楼会议室。
3、会议方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》；
2、审议《关于建立宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度的议案》
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2、截止2008年8月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
四、登记方法
1、登记时间：2008年8月28日8：30至17：00时
2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办
3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系人：雷小姐
3、联系方式：电话 0831-3560376 传真 0831-3561965
4、联系地址：宜宾市岷江西路54号 邮政编码 644007
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○八年八月十五日