云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二○○八年第六次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2008年8月6日发出了召开董事会2008年第6次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点，内容和方式。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会2008第6次会议于2008年8月13日上午9时，在张家港保税区长江国际港务有限公司会议室召开。会议采用现场和电话会议相结合方式召开，现场方式为主会场。
会议应出席董事9位，现场出席本次会议的7位董事为：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、邓永清、全新娜、独立董事安新华；电话会议出席董事2位为：独立董事彭良波、杨抚生。监事及高管共5人列席了会议。
本次会议由总经理蓝建秋提议召开，董事长徐品云召集和主持了会议。
会议收到董事会审计委员会决议一件，列为本次会议审议内容之一。
会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
1、董事会审计委员会《关于由北京天圆全会计师事务所对公司2008年度中期财务报告进行审计的决议》，要求由公司续聘的2008年度审计机构北京天圆全会计师事务所有限公司对公司2008年度中期财务报告进行审计；
2、《关于提请审议“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废”的报告》，提前报废长江国际原办公楼等四处房屋固定资产总净值为8,718,695.59元，减少公司当期利润总额8,718,695.59 元（未考虑残值收益）（见与本公司同时刊载于上海证券报的临2008－027号公告）
独立董事彭良波、安新华、杨抚生对本事项发表了独立意见（附后）。
3、总经理《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》，银帆大厦改造工程预算857万元。（见与本公司同时刊载于上海证券报的临2008－028号公告）
独立董事彭良波、安新华、杨抚生对本事项发表了独立意见（附后）。
会议决定召开临时股东大会审议第2、3项事项。会议时间地点另行通知。
特此公告！
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2008年8月13日
附件：独立董事的独立意见：
一、对总经理提交的《关于提请审议“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废”的报告》，独立董事发表的独立意见：
1、独立董事杨抚生发表的独立意见：
“同意将“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产”提前报废，但对利润总额影响数应将残值收益的因素考虑进去。”
2、独立董事彭良波发表的独立意见：
“要加强残值回收工作，最大限度减少损失。”
3、独立董事安新华发表的独立意见：
“应当尽可能多回收残值，通过税务部门抵扣应纳税所得额，减少对当期净利润影响。”
二、对总经理提交的《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》，独立董事发表的独立意见：
1、独立董事杨抚生发表的独立意见：
“长江国际启动银帆大厦改造工程预算额偏高，建议本着节简的原则，总预算不要超过500万人民币。”
2、独立董事彭良波发表的独立意见：
“原则同意装修，但装修投资总额不宜超过银帆大厦的购买价值。按议案所提投资金额计算，已达到1744元／每平方米，装修标准过高。”
3、独立董事安新华发表的独立意见：
“改造工程当前预算太高，本项支出非生产性投入，因此应尽可能降低成本，把工程成本控制在合理范围之内。”
“上述议案（指上述发表独立意见的两个议案）均涉及较大金额，建议股东大会审核通过后执行。”
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2008-027
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司拆除
原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2008年4月20日，本公司股东大会批准了张家港保税区长江国际港务有限公司（简称：长江国际）《关于储罐区扩建工程项目的报告》，为使该扩建8.9万立方米储罐项目工程尽快投入建设，长江国际急需拆除原办公楼、食堂、快餐中心、控制中心等四处房屋；
●长江国际需要拆除四处房屋总建筑面积为8264.33 平方米，涉及提前报废的固定资产原值为10,809,177.41元，净值为8,718,695.59 元（截止2008年8月底）；
●上述处理将减少本公司当期利润总额8,718,695.59 元（未考虑残值收益）；
●长江国际董事会通过了拆除原办公楼等四处房屋及相应固定资产报损的事项；
●本公司董事会2008年第6次会议审议通过了拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废的事项，提交公司股东大会批准。
一、长江国际拆除原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废基本情况
2008年4月20日，本公司股东大会批准了张家港保税区长江国际港务有限公司（简称：长江国际）《关于储罐区扩建工程项目的报告》，（见刊载于上海证券报的本公司临2008－03号公告）为使该扩建8.9万立方米储罐项目工程尽快投入建设，长江国际急需拆除原办公楼、食堂、快餐中心、控制中心等四处房屋如下：
（一）、四处房屋的建筑结构、面积情况
1、原综合办公楼共八层，框架结构，柱下为混凝土承台（灌注桩），建筑面积共5046.37m2，底层为1399.36m2,二层1277.6m2三、四、五、六层均为 583.28m2，七层为 321.1 m2，八层为 36.29m2
2、原食堂框架结构，主体两层，裙房为一层，建筑面积共2168.92m2
3、原快餐中心框架结构一层,建筑面积共540m2。
4、原控制中心框架结构二层，建筑面积共509.04m2。
四处房屋总建筑面积为8264.33 m2
拟拆除房屋建筑情况一览表
| 序号 | 名称 | 建筑结构 | 建筑面积 | 竣工日期 | 备注 |
| 1 | 综合办公楼 | 八层、框架结构 | 5046.37m2 | 1993．2 | |
| 2 | 食堂 | 二层框架结构 | 2168.92m2 | 1993．2 | |
| 3 | 快餐中心 | 一层框架结构 | 540m2 | 2003．5 | |
| 4 | 控制中心办公楼 | 二层框架结构 | 509.04m2 | 2002．6 | |
| 5 | 合计 | 8264.33m2 |
（二）、四处拆除房屋的财务状况
1、综合办公楼（4-7）楼开始使用日期2001年8月29日，使用年限35年，原值为3,437,474.00元，累计折旧650,438.44元，净值为2,787,035.56元；综合办公楼（1-3）楼开始使用日期2002年12月31日，使用年限25年，原值为3,773,878.00元，累计折旧821,195.88元，净值为2,952,682.12元；
2、食堂使用日期2002年12月31日，使用年限为25年，原值为1,546,114.47元，累计折旧336,434.76元，净值为1,209,679.71元；
3、快餐中心使用日期为2003年6月24日，使用年限为35年，原值为1,063,434.00元，累计折旧为167,372.20元，净值为896,061.80元；
4、控制中心办公楼使用日期为2003年2月28日,使用年限为35年,原值为988,276.94元,累计折旧为115,040.54元,净值为873,236.40元。
5、按财务制度规定，固定资产报损当月仍需计提折旧，故累计折旧计提至2008年8月31日。
拆除房屋的财务状况表（截止2008年8月31日）
| 序号 | 固定资产 | 开始使用日期 | 年限 | 原值(元) | 累计折旧(元) | 净值(元) | 净残值(元) | 备注 |
| 1 | 综合办公楼（4-7） | 2001．08．29 | 35 | 3437474.00 | 650438.44 | 2787035.56 | 103124.22 | 原 扬 子 港 务 转 入 |
| 2 | 综合办公楼（1-3） | 2002．12．31 | 25 | 3773878.00 | 821195.88 | 2952682.12 | 113216.34 | |
| 3 | 食堂 | 2002．12．31 | 25 | 1546114.47 | 336434.76 | 1209679.71 | 46383.43 | |
| 4 | 快餐中心 | 2003．06．24 | 35 | 1063434.00 | 167372.20 | 896061.80 | 31903.02 | |
| 5 | 控制中心办公楼 | 2003．02．28 | 35 | 988276.94 | 115040.54 | 873236.40 | 29648.31 | |
| 合 计 | 10809177.41 | 2090481.82 | 8718695.59 | 324275.32 |
二、拆除长江国际原办公楼等四处房屋固定资产提前报废的影响情况
拆除长江国际原办公楼等四处房屋固定资产提前报废的会计处理将减少本公司当期合并报表固定资产原值10,809,177.41 元，净值8,718,695.59 元,总资产8,718,695.59 元，相应将产生提前报废的固定资产损失为8,718,695.59 元（未考虑残值收益），减少公司当期利润总额8,718,695.59 元（未考虑残值收益）。
对公司全年财务指标的影响和对当期的影响一致。
三、拆除长江国际原办公楼等四处房屋固定资产提前报废的审批情况
1、2008年7月23日，长江国际董事会2008年第12次会议通过了拆除原办公楼等四处房屋及相应固定资产报损的事项；
2、2008年8月13日本公司董事会2008年第6次会议审议通过了拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废的事项；
3、该事项还需经过公司股东大会批准
四、独立董事意见
1、独立董事杨抚生发表的独立意见：
“同意将“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产”提前报废，但对利润总额影响数应将残值收益的因素考虑进去。”
2、独立董事彭良波发表的独立意见：
“要加强残值回收工作，最大限度减少损失。”
3、独立董事安新华发表的独立意见：
“应当尽可能多回收残值，通过税务部门抵扣应纳税所得额，减少对当期净利润影响。”
五、备查文件
1、总经理《关于提请审议“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废”的报告》；
2、长江国际总经理《关于拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产报损的报告》
3、《张家港保税区长江国际港务有限公司董事会2008年第12次会议决议》；
4、《云南新概念保税科技股份有限公司董事会2008年第6次会议决议》；
5、北京天圆全会计师事务所有限公司《关于长江国际原办公楼等四处房屋固定资产提前报废的处理意见》。
特此公告！
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2008年8月13日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2008-028
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司
启动银帆大厦改造工程的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●2008年7月31云南新概念保税科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准了总经理《关于提请审议“长江国际购买保税区银帆大厦”的报告》，同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（简称：长江国际）以585万元的价格购买张家港保税区银帆大厦4723.19平方米房地产；
●长江国际董事会通过了“关于启动保税区银帆大厦改造工程”的事项，该工程预算857万元；
●2008年8月13日，本公司董事会2008年第6次会议审议通过了总经理《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》，同意子公司长江国际银帆大厦改造工程预算857万元。该事项还需提交公司股东大会批准。
一、基本情况
2008年7月31云南新概念保税科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准了总经理《关于提请审议“长江国际购买保税区银帆大厦”的报告》，同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司以585万元的价格购买张家港保税区银帆大厦4723.19平方米房地产；（参见本公司临2008－020号公告）
为了尽快使本公司启用银帆大厦大楼办公，并对外出租空余房屋，需启动对银帆大厦进行改造的工程。
（一）、银帆大厦基本情况
座落于张家港保税区北京路的银帆大厦于1995年建造，主体为框架与楼板组合的六层钢混结构，建筑面积4913.75㎡，占地面积1969.1㎡。
（二）、大厦用途和内部布局
该大厦主要用于本公司及相关子公司办公用房。
总体布局：大厦底层及二楼南半层租赁给张家港保税区粮油电子交易市场使用，二楼北半层及三、四层对外出租，五、六层为本公司及其相关子公司办公用房。
二、银帆大厦改造方案
（一）基本方案
1、底楼及二楼南半层租赁给保税区粮油电子交易市场两年，内部结构布置及弱电布置满足交易市场的一般要求，中央空调为独立系统，今后市场运行后水电等由交易市场单独付费。
2、二楼北半层及三、四层为今后对外出租用房，本次改造采用比较简单的一般写字楼风格。中央空调单独一个系统，内部空调管线预排、主机暂缓。弱电布置为一般网络布线。
3、五、六层为保税科技总部人员及相关子公司人员办公，内部装修同二楼一个档次。中央空调单独一个系统，弱电布置为保税科技内部局域网络。
（二）、大厦配套工程
1、食堂配套。几年来，由于张家港保税区管委会规定禁止在西物流化工园区内使用明火，长江国际食堂一直租用张家港保税区管委会房屋至今。由于该房屋目前是张家港国检局保税区办事处在使用，所以国检局多次要求我公司将食堂让给他们。为此，张家港保税区管委会同意在银帆大厦后面再划给1.5亩土地新建两层小楼，作为长江国际、大楼商务人员配餐食堂及停车场所，长江国际将租用的食堂退租。
2、电梯。采用60%为进口件的小机房三菱六层电梯。
3、中央空调。采用国内合资厂生产的如约克或开利水循环中央空调，分四个独立系统，除上述三个系统外，再增加食堂一个单独系统。
（三）、大厦改造及配套设施概算
1、大厦外墙改造约175万元；
2、大厦室内改造约400万元；
3、弱电改造约68万元；
4、消防改造约62万元；
5、电梯改造32万元；
6、中央空调改造约120万元。
以上六项合计预算为857万元，具体以招投标及最后决算数为准。
（四）、工程招标、内部监管
本次改造工程通过保税区招投标办公室对外公开招投标。内部由长江国际分管副总挂帅并组成采购比价小组，配备专业技术人员跟踪；外部聘请监理公司监管。
（五）、资金来源
1、长江国际自筹757万元；
2、张家港保税区粮油电子交易市场出资100万元。
三、银帆大厦改造工程审批情况
1、2008年8月1日，长江国际董事会2008年第13次会议通过了“关于启动保税区银帆大厦改造工程”的事项
2、2008年8月13日本公司董事会2008年第6次会议审议通过了总经理《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》，银帆大厦改造工程预算857万元；
3、该事项还需经过公司股东大会批准。
四、独立董事意见
1、独立董事杨抚生发表的独立意见：
“长江国际启动银帆大厦改造工程预算额偏高，建议本着节简的原则，总预算不要超过500万人民币。”
2、独立董事彭良波发表的独立意见：
“原则同意装修，但装修投资总额不宜超过银帆大厦的购买价值。按议案所提投资金额计算，已达到1744元／每平方米，装修标准过高。”
3、独立董事安新华发表的独立意见：
“改造工程当前预算太高，本项支出非生产性投入，因此应尽可能降低成本，把工程成本控制在合理范围之内。”
五、备查文件
1、总经理《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》；
2、长江国际总经理《关于启动保税区银帆大厦改造工程的报告》；
3、《张家港保税区长江国际港务有限公司董事会2008年第13次会议决议》；
4、《云南新概念保税科技股份有限公司董事会2008年第6次会议决议》；
5、《银帆大厦装饰改造工程预算造价汇总表》。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2008年8月13日