马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2008年8月14日在马钢宾馆召开，会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。
二、审议通过了公司关于开展上市公司大股东占用资金等不规范问题自查自纠专项活动的工作总结，公司通过自查未发现存在大股东占用资金的情况。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○○八年八月十四日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2008-020
马鞍山钢铁股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2008年8月14日在马钢宾馆召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席李克章先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年半年度报告全文及其摘要。
会议审议了公司2008年半年度报告全文及其摘要。监事会根据《公司法》和公司章程的规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。
会议认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前也未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司关于开展上市公司大股东占用资金等不规范问题自查自纠专项活动的工作总结。
经查，监事会认为公司不存在大股东占用资金这一情况，自查工作总结真实、客观。
上述两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○○八年八月十四日