东睦新材料集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行签订《保证合同》，为本公司控股子公司——东睦（天津）粉末冶金有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行签订《流动资金借款合同》提供担保。本次东睦（天津）粉末冶金有限公司向中国工商银行股份有限公司天津津西支行借款合计人民币2,300万元，借款期间为2008年8月13日至2009年8月12日
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行于2008年8月13日签订了《保证合同》（合同编号：2008年津西（保）字0027号），为东睦（天津）粉末冶金有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行在2008年8月13日签订的《流动资金借款合同》（合同编号：2008年津西字第0027号）提供连带责任保证；保证的范围包括该借款合同的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
2008年8月13日本公司控股子公司东睦（天津）粉末冶金有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行签订了借款金额为贰仟叁佰万元的《流动资金借款合同》（合同编号：2008年津西字第0027号），该合同项下的借款用于购买原材料，期限为2008年8月13日至2009年8月12日。
二、被担保方基本情况
东睦（天津）粉末冶金有限公司是本公司与睦特殊金属工业株式会社（系本公司第一大股东）共同投资设立的控股子公司，于2004年8月27日获得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点：天津市西青经济开发区赛达二大道16号；法定代表人：曹阳；注 册 资 本：1,000万美元，其中本公司出资750万美元，占注册资本的75%，睦特殊金属工业株式会社出资250万美元，占注册资本的25%。经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。
截止2007年12月31日，东睦（天津）粉末冶金有限公司总资产为22,558.81万元，负债为16,604.33万元，净资产为5,954.48万元，资产负债率为73.60%。
东睦（天津）粉末冶金有限公司无对外担保。
三、担保协议主要内容
本公司于2008年8月13日与中国工商银行股份有限公司天津津西支行签订的《保证合同》（合同编号：2008年津西（保）字0027号），为东睦（天津）粉末冶金有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行在2008年8月13日签订的《流动资金借款合同》（合同编号：2008年津西字第0027号）提供连带责任保证；保证的范围包括该借款合同的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；本合同项下的保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
四、董事会意见
1、本公司第三届董事会第五次会议于2008年3月25日审议通过了包括为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，并就为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：
⑴决定为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为18,000万元；
⑵提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
⑶提供担保的期限：股东大会批准生效后三年；
⑷批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的10%，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
上述为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的董事会决议已经2008年4月23日召开的公司2007年度股东大会审议批准。
有关本公司第三届董事会第五次会议决议公告和2007年度股东大会决议公告的详细内容，已于2008年3月27日和2008年4月24日发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
五、其他
1、截止目前，本公司为控股子公司提供担保的情况，详见于2005年3月30日、2005年6月14日、2005年6月25日、2005年10月15日、2005年12月30日、2006年3月23日、2006年4月5日、2006年9月2日、2006年10月14日、2007年1月27日、2007年2月15日、2007年4月27日、2007年6月15日、2007年8月15日、2008年1月18日、2008年5月22日同时发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的相关公告。
2、截止目前，本公司为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的总额为4,600万元。
3、截止目前，本公司对外担保总额为15,320万元，占本公司2007年度经审计的净资产的22.45 %。其中为控股子公司担保15,320万元。
4、公司目前无逾期担保。
以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。
六、备查文件
1、本公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行签订的《保证合同》（合同编号：2008年津西（保）字0027号）；
2、东睦（天津）粉末冶金有限公司中国工商银行股份有限公司天津津西支行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：2008年津西字第0027号）；
3、本公司2007年度股东大会决议。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司 董事会
2008年8月14日