浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600477    证券简称：杭萧钢构    编号：临2008-014

　　浙江杭萧钢构股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年8月13日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了：

　　一、审议通过了《关于为浙江汉德邦建材有限公司增资的议案》

　　1、公司概况

　　浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦”）成立于2004年4月，注册资本为11,000万元，为公司100%控股的一人有限责任公司；公司住所：桐庐经济开发区；法定代表人：单银木；主营业务：内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售。

　　截至2008年6月30日止，汉德邦资产总额37,672.51万元，净资产6,968.62万元，上述数据未经审计。

　　2、本次增资情况

　　为增强汉德邦资金实力，拟将汉德邦的注册资本由目前的11,000万元增至14,000万元。作为汉德邦的100%控股股东，公司拟认购此次汉德邦全部新增注册资本3,000万元。

　　本次增资完成后，汉德邦的注册资本为人民币14,000万元，公司100%控股。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月十三日