山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大成农药股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2008年8月3日以书面、电子邮件、电话方式发出，于2008年8月13日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人，监事会主席和全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长耿佃杰先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2008年半年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于以部分资产抵押贷款的议案》；
根据经营发展的需要，公司决定将所属以下资产用于抵押贷款：
1）位于淄博市张店区宝石镇的94亩土地。本公司原于2005年以该宗土地向中国银行淄博分行抵押贷款，该项抵押合同于2008年6月到期。公司决定将该宗土地继续用于抵押贷款，最高额度677万元人民币，期限3年。
2）位于淄博市淄川区洪山镇的1699亩土地。本公司原于2005年以所属部分机器设备向中国工商银行淄博市张店区支行抵押贷款，相关抵押合同将于2008年9月至11月陆续到期。公司决定到期后不再以上述机器设备办理抵押登记手续，改以该宗1699亩土地抵押贷款，抵押最高额度为2.4亿元人民币，期限3年。
3）位于淄川区寨里镇袁家村西聊斋路1#（西侧）的91.77亩土地。公司决定将该宗地抵押给浦发银行淄博分行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于继续与山东东佳集团有限公司互保的议案》。
本公司原于2005年与山东东佳集团有限公司签订了《互保协议书》，现即将到期。根据经营发展的需要，本公司决定继续与该公司进行互保，担保总金额不超过4500万元，期限3年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
山东大成农药股份有限公司董事会
2008年8月13日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2008-014
山东大成农药股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
本公司原于2005年与山东东佳集团有限公司（以下称“东佳公司”）签订了《互保协议书》，现即将到期。根据本公司生产经营的需要，经第六届董事会第十五次会议审议批准，本公司决定在上述担保到期后继续与东佳公司签订互保协议。
二、被担保人基本情况
东佳公司成立于2002年12月，主营钛白粉、硫酸亚铁、工业硫酸的生产与销售，电力热力生产。该公司注册资本10000万元，注册地山东省淄博市博山区秋谷横里河55号。至2007年12月31日，该公司总资产160507.38万元，负债合计106199.91万元，股东权益合计54307.47万元，2007年实现主营业务收入115554.14万元，净利润9704.65万元。
东佳公司不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
本公司根据银行新增贷款的需要与东佳公司签订互保协议，互保金额为4500万元人民币，期限3年。
协议有效期内，本公司与东佳公司互为对方担保一笔或数笔银行借款（期限为一年内到期的短期本外币贷款、外汇信用证、银行承兑汇票等），合计担保金额不超过上述额度，其中外币按贷款时的汇率折算为人民币计算。
协议有效期间，本公司与东佳公司签订互相担保贷款的担保责任不能超过协议所规定的期限，借款期限如果超出协议期限，应在协商的前提下，另行签订续保协议。
四、董事会意见
本公司董事会经过认真研究，认为东佳公司多年来财务状况良好，盈利及偿债能力较强，为其担保不会损害本公司利益，同时有利于本公司从银行贷款满足自身经营需要，上述担保事项在董事会授权范围之内，与会董事一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定对该担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额9215万元（含东佳公司4000万元）。若以上担保全额生效后，本公司累计对外担保数量为9715万元，占公司2007年末经审计净资产的17.48%，公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、山东东佳集团有限公司2007年度财务报表。
山东大成农药股份有限公司董事会
2008年8月13日