山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
2008年08月15日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2008-014
山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议的会议通知于2008年8月3日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,据此通知,会议于2008年8月13日在公司三楼会议室召开。会议应到10名董事,实到10名。会议由董事长赵毅新女士主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议,形成以下决议:
一、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》的议案;
该项议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》的议案;
经自查,公司目前不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况。
该项议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2008年8月15日