西安标准工业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨2008年第一次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安标准工业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2008年8月3日以传真和送达方式发出，会议于2008年8月13日在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到董事7人，实到董事5人，董事林伟娜女士因工作原因无法参加本次董事会审议，委托董事长李广晖先生代为行使表决权，独立董事席酉民先生因工作原因无法参加本次董事会审议，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。
会议审议并通过了以下决议：
1、审议公司2008年度半年度报告的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议公司所持交通银行股份会计科目由长期股权投资转换为可供出售金融资产的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议公司《股东大会议事规则》并提交股东大会审议的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议林伟娜女士辞任公司第四届董事会董事职务的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议提名张荣新先生为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议的决议；（个人简历附后）
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议公司董事会四个专业委员会组成人员的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议就董事会战略发展规划委员会、高级管理人员提名委员会、财务审计委员会和业绩薪酬考核委员会组成人员形成决议如下：
（1）战略发展规划委员会
主任委员：李广晖
委 员：肖立江、席酉民、雷华锋
下设投资评审小组
组 长：宋长富
组 员：朱培颙、朱寅、余守旗、燕社有、夏灿鲁、黄玮、陈锦山、吴涛、朱长伟、赵旭
（2）高级管理人员提名委员会
主任委员：席酉民
委 员：雷华锋、李广晖
（3）财务审计委员会
主任委员：雷华锋
委 员：肖立江、李广晖
下设工作小组：朱长伟、李萍、吴涛
（4）业绩薪酬考核委员会
主任委员：肖立江
委 员：雷华锋、李广晖
下设工作小组
组 长：宋长富
组 员：吴涛、朱长伟、尹新姬
7、审议公司相关关联交易协议并提交股东大会审议的决议；
该决议包含4项内容，分别进行了单项表决：
（1）《土地租赁协议》
表决情况：3人回避，4票同意，0票反对，0票弃权。
（2）《水、电、汽及暖气供应协议》
表决情况：3人回避，4票同意，0票反对，0票弃权。
（3）《房屋租赁协议》
表决情况：3人回避，4票同意，0票反对，0票弃权。
（4）《后勤保障协议》
表决情况：3人回避，4票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议公司召开2008年第一次临时股东大会的决议。（会议议程附后）
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十五日
西安标准工业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2008年9月19日上午9：00
二、会议召开地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室
三、会议议题：
1.审议公司《股东大会议事规则》；
2.审议提名张荣新先生为公司第四届董事会董事；
3. 审议公司相关关联交易协议；
该议案包含4项内容：
（1）《土地租赁协议》
（2）《水、电、汽及暖气供应协议》
（3）《房屋租赁协议》
（4）《后勤保障协议》
四、出席会议对象：
（1）截止2008年9月9日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、会议登记时间：2008年9月10日上午8：30—11：30 下午3：00—5：00
七、登记地点：西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
邮编：710068 联系电话：029—88279352
传真：029—88263001 联系人：马增魁
八、与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 [注1] | 反对 [注1] | 弃权 [注1] |
| 一 | 关于审议公司《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 二 | 关于审议提名张荣新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 | |||
| 三 | 关于审议公司相关关联交易协议的议案，该议案包含4项内容 | |||
| 1 | 《土地租赁协议》 | |||
| 2 | 《水、电、汽及暖气供应协议》 | |||
| 3 | 《房屋租赁协议》 | |||
| 4 | 《后勤保障协议》 |
1、委托人姓名或名称[注2]：
2、身份证号码[注2]：
3、股东账户： 持股数：[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
受托日期：[注4]
注1：如欲投票赞成决议议案，请在“赞成”栏内相应地方填“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填“√”号；如欲投票弃权决议议案，请在“弃权”栏内相应地方填“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填写自然人股东的全名及其身份证号。如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股份数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
个人简历
张荣新，男，汉族，1954年10月出生，籍贯香港。1972年参加工作，1986年经商；2007年投资汕头市东机房地产开发有限公司，现任汕头市东机房地产开发有限公司董事长。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2008－015
西安标准工业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安标准工业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月3日以专人送达、传真方式发出通知，于2008年8月13日14时在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事裴惠潮先生因工作原因无法参加本次监事会审议，委托监事会主席牛亚琳女士代为行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席牛亚琳女士主持。会议审议并通过了如下决议：
1、审议并全票通过了公司2008年半年度报告及其摘要的决议。监事会经过认真审查，认为西安标准工业股份有限公司2008年半年度报告及其摘要:
(1)2008年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
(3)在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议并全票通过了公司相关关联交易协议的决议。该决议包含4项内容，分别进行了单项表决：
(1)审议并全票通过了《土地租赁协议》
(2)审议并全票通过了《水、电、汽及暖气供应协议》
(3)审议并全票通过了《房屋租赁协议》
(4)审议并全票通过了《后勤保障协议》
特此公告
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二OO八年八月十五日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2008－016
西安标准工业股份有限公司
关于审议公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●西安标准工业股份有限公司（以下简称：公司）2008年8月13日第四届董事会第二次会议审议并单项表决通过了《关于审议相关关联交易协议并提交股东大会审议的议案》。
●公司关联董事进行了回避表决。
●公司该关联交易，属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生影响。
一、关联交易概述
由于地理和历史原因，公司和控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称：集团公司）签订土地租赁、水电汽及暖气供应、房屋租赁、后勤保障等协议，董事李广晖、宋长富、朱培颙等关联董事，进行了回避表决，公司独立董事同意该关联交易并发表了独立性意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联交易，须经公司董事会审议通过后后提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人中国标准工业集团有限公司，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
中国标准工业集团有限公司
企业类型：国有企业
法人代表：刘生友
注册资本：175,120,000元
成立日期：1997年10月14日
主要经营业务或管理活动：缝制设备、机械设备的研制、生产、销售、服务；箱包的生产、销售；分支机构进行进出口业务；三来一补业务、运输、印刷、娱乐、饮食与住宿服务业务。
至本次关联交易止，公司与中国标准集团有限公司关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
1、《土地租赁协议》
由于历史原因，1999年5月起，公司租赁集团公司土地使用权197,428.58平方米，在租赁的土地上建有公司临潼制造公司，进行工业缝纫机的生产。
鉴于原协议将于2008年11月到期，通过协商，公司就支付临潼制造公司土地使用权租金与集团公司续签了协议。续签协议约定协议期为2008年11月30日至2011年11月30日。租赁价格为每年224.4万元，未发生变化。
2、《水、电、汽及暖气供应协议》
由于历史、地理原因，公司向集团公司员工生活区供应水、电、蒸汽以及暖气供应。
鉴于原协议将于2008年11月到期，通过协商，公司就向集团公司员工生活区供应水、电、蒸汽以及暖气续签了协议。续签协议约定协议期为2008年11月30日至2011年11月30日。约定供应的水、电、蒸汽及暖气价格为：
| 水 | 0.96元/吨 | 根据公司自备井成本确定 |
| 生活用电 | 每度0.49元 | 根据当地物价部门规定价格 |
| 工业用电 | 每度0.65元 | 根据供电部门提供成本加收正常耗损 |
| 蒸汽 | 每立方米72元 | 根据公司实际成本加收正常耗损 |
| 供暖 | 每平方米3.2元 | 根据公司实际成本确定 |
由于地理位置偏僻，公司无法提供第三方价格验证。
3、《房屋租赁协议》
由于历史原因，集团公司租赁公司坐落在西安市太白南路335号的办公用房550平米。通过协商，双方就收取房屋租赁及相关关联服务费用续签协议。协议约定，租赁期为2008年8月1日至2011年7月31日，年办公应用房租金为29.82万元/年，相应服务费用为12.54万元/年。
4、《后勤保障协议》
由于历史、地理原因，1999年5月起，集团公司（后改为集团公司物业公司）向公司临潼制造公司提供生产区绿化、环卫、下水道疏通维修等后勤保障服务。双方约定，协议期一年，相关的服务费用为每年31万元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方的定价政策和定价依据：
1、关联交易的价格为市场公允价格。
2、公司按照协议约定的结算价格向集团公司提供水电汽供应，及房屋出租；集团公司按照协议约定结算价格向公司提供土地租赁以及综合服务。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
1、选择与关联方进行交易的原因和真实意图、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
公司和中国标准工业集团有限公司之间的相关关联交易是由于历史和地理原因必须存在的，有助于公司生产基地的正常运转，且交易价格公平、公正、公允严格遵守市场原则。该交易将会持续存在。
2、上述关联交易没有损害公司和股东利益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。
3、上述关联交易额仅占公司同类交易额的比例均低于0.2%，对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成关联方依赖。
六、公司独立董事发表如下意见
1、上述关联交易有必要性和持续性。
2、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，受特殊位置影响，难以采用全面的竞争选择，关联交易价格为市场公允价格。
3、上述关联交易的表决是依据有关法律、法规，在关联董事、关联股东回避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。
4、公司与关联方不存在资产收购、出售的关联交易。
5、公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。
6、公司与关联方不存在债务往来、担保等事项。
独立董事：席酉民、雷华锋、肖立江。
七、备查文件目录
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事会决议及经监事签字的会议记录；
4、相关关联交易协议；
5、相关的财务报表；
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董事会
2008年8月15日