2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2本次会议应出席董事9人,实际出席8人,参加表决9人;刘小斌董事因公务出差,委托何勤董事长代为出席并对会议议题行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人何勤、主管会计工作负责人董少瑜及会计机构负责人(会计主管人员)刘辉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 昆明制药 | |
股票代码 | 600422 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 徐朝能 | 孟丽 |
联系地址 | 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司 | 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司 |
电话 | 0871-8324311 | 0871-8324311 |
传真 | 0871-8324267 | 0871-8324267 |
电子信箱 | irm.kpc@holley.cn | li.meng@holley.cn |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 1,194,082,113.74 | 1,190,148,158.19 | 0.33 |
所有者权益(或股东权益) | 592,224,326.72 | 574,508,853.66 | 3.08 |
每股净资产(元) | 1.89 | 1.83 | 3.28 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 23,018,699.91 | 16,237,483.89 | 41.76 |
利润总额 | 22,933,874.36 | 16,563,797.53 | 38.46 |
净利润 | 17,715,473.06 | 12,421,314.33 | 42.62 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 15,950,095.26 | 12,143,947.74 | 31.34 |
基本每股收益(元) | 0.056 | 0.04 | 40.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.051 | 0.039 | 30.77 |
稀释每股收益(元) | 0.056 | 0.04 | 40.00 |
净资产收益率(%) | 2.7 | 2.26 | 增加0.44个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,915,612.42 | 13,527,458.89 | 39.83 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | 2,195,493.95 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 268,115.00 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -499,804.50 |
所得税影响 | -294,570.67 |
少数股东损益影响数 | 96,144.02 |
合计 | 1,765,377.80 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 7,623,349 | 2.43 | -7,623,349 | -7,623,349 | 0 | ||||
3、其他内资持股 | 71,749,732 | 22.84 | -29,991,365 | -29,991,365 | 41,758,367 | 13.29 | |||
其中:境内非国有法人持股 | 71,749,732 | 22.84 | -29,991,365 | -29,991,365 | 41,758,367 | 13.29 | |||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 79,373,081 | 25.26 | -37,614,714 | -37,614,714 | 41,758,367 | 13.29 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 234,802,919 | 74.74 | 37,614,714 | 37,614,714 | 272,417,633 | 86.71 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 234,802,919 | 74.74 | 37,614,714 | 37,614,714 | 272,417,633 | 86.71 | |||
三、股份总数 | 314,176,000 | 100 | 314,176,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 50,375户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
华立产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 24.34 | 76,474,897 | 41,758,367 | 无 | ||
云南省国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 12.35 | 38,804,947 | 无 | |||
云南红塔集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.55 | 29,991,365 | 无 | |||
云南新兴投资有限公司 | 国有法人 | 1.49 | 4,669,600 | 无 | |||
泰和证券投资基金 | 未知 | 0.5 | 1,555,905 | 无 | |||
徐缨 | 境内自然人 | 0.4 | 1,385,100 | 未知 | |||
王恒 | 境内自然人 | 0.4 | 1,190,000 | 未知 | |||
王卉 | 境内自然人 | 0.3 | 786,733 | 未知 | |||
杨晓京 | 境内自然人 | 0.2 | 628,365 | 未知 | |||
田兴帮 | 境内自然人 | 0.2 | 492,871 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
云南省国有资产经营有限责任公司 | 38,804,947 | 人民币普通股 | |||||
云南红塔集团有限公司 | 29,991,365 | 人民币普通股 | |||||
云南新兴投资有限公司 | 4,669,600 | 人民币普通股 | |||||
泰和证券投资基金 | 1,555,905 | 人民币普通股 | |||||
徐缨 | 1,385,100 | 人民币普通股 | |||||
王恒 | 1,190,000 | 人民币普通股 | |||||
王卉 | 786,733 | 人民币普通股 | |||||
杨晓京 | 628,365 | 人民币普通股 | |||||
田兴帮 | 492,871 | 人民币普通股 | |||||
刘益君 | 480,000 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知公司前10名股东之间关联关系或按《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
化学合成药 | 138,612,885.51 | 84,652,033.78 | 38.93 | 40.78 | 40.99 | 减少0.09个百分点 |
天然植物药系列 | 287,768,078.82 | 118,548,376.61 | 58.8 | 5.92 | -3.3 | 增加3.93个百分点 |
外购商品 | 233,339,130.79 | 228,888,294.54 | 1.91 | 13.2 | 1,513 | 减少1.64个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额701.64万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 57,186.06 | 16.19 |
国外 | 7,232.14 | -3.7 |
注: 受青蒿素价格下降的影响,使公司蒿甲醚原料销售收入同比下降16.58%;但蒿甲醚制剂国外销售收入同比增长40%。
主要控股和参股公司经营情况
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 |
昆明中药厂有限公司 | 中成药、原料药及制剂制造、中药材加工、中药饮片、中西成药 | 舒肝颗粒、止咳丸、清肺化痰丸、板蓝根颗粒、参苓健脾胃颗粒 | 2,277 | 17,231.41 | 331.15 |
云南金泰得三七产业股份有限公司 | 中西、成药、香料等的研制、生产加工及销售 | 三七系列口服制剂、原料药 | 3,520 | 6,888.01 | 26.28 |
昆明贝克诺顿制药有限公司 | 生产和销售自产的各类西药及保健品,开发生产中药新品种等主要产品为抗生素类、治疗骨质疏松类药物 | 抗生素系列药品 | 2,342.96 | 13,943.02 | 379.26 |
西双版纳版纳药业有限责任公司 | 片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、丸剂、茶剂、溶液剂、硬胶囊剂、植物提取物(原料药)生产销售;中药材种植。 | 珠子肝泰胶囊与抗肝炎药物市场等傣药 | 2,000 | 2,793.48 | 165.18 |
昆明制药集团医药商业有限公司 | 中成药、化学药制剂、抗生素、医用卫生用品等批发零售 | 批零兼营、代购代销 | 8,000 | 14,761.67 | 14.63 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
公司于2000年通过首次发行募集资金39,343万元,已累计使用36,931.02万元,经公司2007年12月27日2007年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金2,411.98万元,投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目,该项目预计投资5,525万元,项目正实施;除此之外,公司的募集资金项目全部投入完成
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 预计收益 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
现代药品营销中心 | 2,980 | 否 | 3,994.90 | 10,000 | 否 | 否 |
营销体系分支机构建设 | 2,000 | 是 | 2,033.91 | 否 | 否 |
云南天然药物研究开发中心 | 2,980 | 是 | 2,317.98 | 3,500 | 否 | 否 |
国际合作新产品开发项目 | 1,000 | 是 | 53.37 | 6,000 | 否 | 否 |
蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目 | 4,780 | 否 | 7,323.34 | 3,335 | 否 | 是 |
蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目 | 4,446.5 | 是 | 4,060.32 | 1,988 | 否 | 是 |
天然药物冻干粉针项目 | 4,480 | 是 | 4,495.22 | 1,678 | 否 | 是 |
天然药物和保健品软胶囊技改项目 | 4,800 | 是 | 4,382.84 | 1,673 | 否 | 否 |
中药现代化技改项目 | 4,100 | 是 | 4,165.28 | 1,542 | 否 | 否 |
补充公司流动资金 | 7,776.50 | 否 | 7,776.50 | 是 | 是 | |
合计 | 39,343 | / | 40,603.66 | 29,716 | / | / |
注:现代药品营销中心的预计收益包括营销分支机构的预计收益
变更原因及变更程序说明(分具体项目):
(1) 营销体系分支机构建设
项目拟投入2,000万元,实际投入2,033.91万元 。公司原募集资金项目--营销体系分支机构建设拟投入的子项,属于过去传统医药三级分销模式(省、地州、县级医药公司),该模式为计划经济下医药流通体制的产物,已逐步被市场所淘汰,继续实施已不适应公司的营销战略发展。根据目前医药商业流通并购的要求,这样小规模的资金很难达成符合公司营销战略发展需要的目标。因此公司用原营销分支机构建设的部分募集资金1,800万元追加给下属的昆明制药药品销售有限公司,由其组建新的大型快速物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务。经2004年12月29日公司四届十九次董事会和2005年1月31日公司2005年度第二次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"营销分支机构建设"的资金1800万元,用于追加给下属的昆明制药药品销售有限公司,由其组建新的大型快速物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务(相关公告刊登于2004年12月31日和2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》)。组建完成的新公司已进入正常运营。
(2) 云南天然药物研究开发中心
项目拟投入2,980万元,实际投入2,317.98万元。经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议对通过将云南天然药物联合研究中心项目节余资金662.01万元用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司的此项目将获得国家补助资金800万元人民币。
(3) 国际合作新产品开发项目
项目拟投入1,000万元,实际投入53.37万元。 国际合作新产品开发项目原拟投入的四个研发项目和资金安排,根据目前国内新药研发的要求,安排投入的开发费用是无法完成以上的项目,因此公司决定改变此募集资金项目用途;即用946.63万元投入到公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目,经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议对通过此变更(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司的此项目将获得国家补助资金800万元人民币。
(4) 蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目
项目拟投入4,446.5万元,实际投入4,060.32万元。经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过将蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余的386.18万元用于用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目,(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司的此项目将获得国家补助资金800万元人民币。
(5) 天然药物冻干粉针项目
项目拟投入4,480万元,实际投入4,495.22万元 本着节约投资,在体现技术进步、积极采用新工艺、保证市场需求的原则,调整了设计方案,选用符合GMP标准要求的最先进的国产设备,形成年生产780万支冻干粉针的生产能力,调整后项目固定资产总投资总额概算为1,787.13万元,配套流动资金268.87万元。调整后的方案比原计划节约投资2,424万元。节约的资金,用于支付收购云南金泰得三七产业股份有限公司(以下简称"金泰得")57.39%股权的股权转让款。经2003年7月1日公司四届六次董事会、2003年9月6日2003年度第一次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"天然药物冻干粉针项目"的节余资金2,424万元用于支付收购金泰得57.39%的股权.(相关公告刊登于2003年7月4日及2003年9月27日《上海证券报》、《中国证券报》)。
(6) 天然药物和保健品软胶囊技改项目
项目拟投入4,800万元,实际投入4,382.84万元。经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过将蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余386.18万元用于用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司的此项目将获得国家补助资金800万元人民币。
(7) 中药现代化技改项目
项目拟投入4,100万元,实际投入4,165.28万元。公司将募集资金项目"中药现代化技改项目"原计划拟与云南腾冲制药厂以资本联合的方式进行建设,公司出资4,100万元,占51.25%股权,腾冲制药厂以净资产3,900万元投入,占48.75%股权,募集资金到位后,公司多次和腾冲制药厂进行磋商,终因经营理念等存在差距,合作未果。从而公司对项目目标重新进行了认真、审慎的分析和论证,重新筛选目标,找到了新的中药现代化技改目标企业-昆明中药厂有限公司(以下简称"昆明中药")。经2003年8月28日四届八次董事会和2003年10月17日公司2003年度第二次临时股东大会审议通过了原募集资金项目"中药现代化技改项目"的项目目标重新改选为收购昆明中药65%的股权(相关公告刊登于2003年9月4日及2003年10月18日的《上海证券报》、《中国证券报》)。至2007年7月10日完成昆明中药厂全部股权的工商过户手续。
5.6.2 资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目 | 对应原承诺项目名称 | 变更后项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
组建大型快速物流批发公司(昆明制药集团医药商业有限公司) | 营销体系分支机构建设 | 1,800 | 1,800 | 是 | 否 |
收购云南金泰得三七产业股份有限公司57.39%的股权 | 天然药物冻干粉针项目 | 2,424 | 2,424 | 是 | 是 |
收购昆明中药厂有限公司65%的股权 | 中药现代化技改项目 | 4,100 | 4,165.28 | 否 | 是 |
复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目 | 1、国际合作新产品开发项目;2、云南天然药物联合研究中心项目(项目节余资金);3、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目(项目节余资金);4、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金(项目节余资金) | 5,525 | |||
合计 | / | 13,849 | 8,389.28 | / | / |
注:复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目
经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过,公司将原计划投资项目:①、国际合作新产品开发项目946.63万元;②、云南天然药物联合研究中心项目节余资金662.01万元;③、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余资金386.18万元;④、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金(项目节余资金417.16万元),合计2,411.98万元,变更拟投入复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目,该项目预计投资5,525万元,项目被列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,获得国家补助资金800万元人民币(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
2008年4月,本公司控股子公司昆明中药厂有限公司处置其控股子公司昆明东方药业有限公司,处置价格为2,800,000.00元,处置收益为2,046,000.00元。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计(A) | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 3,400 |
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | 5,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 5,000 |
担保总额占公司净资产的比例 | 7.63 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 5,000 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 5,000 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位:昆明制药集团股份有限公司 2008年6月30日 金额单位: 人民币元
资 产 | 合 并 | 母公司 | ||
期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 121,769,196.15 | 107,334,152.01 | 66,338,211.96 | 51,485,669.34 |
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 65,769,996.81 | 62,656,649.09 | 51,115,705.06 | 42,740,817.84 |
应收账款 | 233,450,011.49 | 226,529,930.25 | 92,409,200.64 | 94,357,584.16 |
预付款项 | 34,423,699.95 | 44,262,913.69 | 20,300,802.10 | 26,746,670.75 |
应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
其他应收款 | 61,647,107.15 | 57,756,145.98 | 31,049,798.40 | 30,338,739.21 |
存货 | 223,880,014.03 | 228,662,018.35 | 111,101,158.27 | 110,528,857.26 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 199,805.67 | |||
流动资产合计 | 741,139,831.25 | 727,201,809.37 | 372,314,876.43 | 356,198,338.56 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | 126,420.00 | 576,390.00 | ||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 3,015,000.00 | 3,015,000.00 | 234,581,544.22 | 224,581,544.22 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 319,561,181.78 | 332,467,169.41 | 184,200,641.37 | 193,545,269.33 |
在建工程 | 3,706,982.11 | 2,536,266.98 | 3,459,850.11 | 2,349,134.98 |
工程物资 | 309,469.55 | 309,469.55 | 309,469.55 | 309,469.55 |
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 24,529,347.83 | 25,296,414.29 | 9,527,342.77 | 9,727,342.75 |
开发支出 | 5,980,866.61 | 3,205,800.67 | 5,910,729.36 | 3,205,800.67 |
商誉 | 66,096,046.19 | 66,096,046.19 | ||
长期待摊费用 | 244,594.43 | 336,463.76 | ||
递延所得税资产 | 29,372,373.99 | 29,107,327.97 | 18,827,103.30 | 18,494,648.60 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 452,942,282.49 | 462,946,348.82 | 456,816,680.68 | 452,213,210.10 |
资产总计 | 1,194,082,113.74 | 1,190,148,158.19 | 829,131,557.11 | 808,411,548.66 |
单位负责人: 何勤 单位主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉
资 产 负 债 表(续)
会企01表
编制单位:昆明制药集团股份有限公司 2008年6月30日 金额单位: 人民币元
负债及股东权益 | 合 并 | 母公司 | ||
期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | 233,000,000.00 | 197,000,000.00 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 52,705,691.68 | 69,545,102.46 | 38,586,197.71 | 53,053,300.00 |
应付账款 | 139,865,897.94 | 120,308,915.13 | 42,627,555.60 | 31,164,008.24 |
预收款项 | 24,276,946.16 | 32,652,179.52 | 21,958,615.80 | 13,074,683.95 |
应付职工薪酬 | 5,894,744.28 | 10,179,515.87 | 1,359,489.31 | 3,430,295.55 |
应交税费 | 16,907,235.58 | 28,362,966.94 | 8,189,532.91 | 16,076,251.92 |
应付利息 | ||||
应付股利 | 31,384.63 | |||
其他应付款 | 42,959,008.07 | 43,834,133.59 | 20,311,585.28 | 19,506,937.81 |
一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 44,600,000.00 | 26,600,000.00 | |
其他流动负债 | 8,015,868.34 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
流动负债合计 | 538,656,776.68 | 554,482,813.51 | 281,032,976.61 | 270,905,477.47 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 500,000.00 | |||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
负 债 合 计 | 538,656,776.68 | 554,982,813.51 | 281,032,976.61 | 270,905,477.47 |
股东权益: | ||||
股本 | 314,176,000.00 | 314,176,000.00 | 314,176,000.00 | 314,176,000.00 |
资本公积 | 199,027,230.22 | 199,027,230.22 | 198,522,403.22 | 198,522,403.22 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 46,282,541.93 | 46,282,541.93 | 46,282,541.94 | 46,282,541.94 |
一般风险准备 |
未分配利润 | 32,738,554.57 | 15,023,081.51 | -10,882,364.66 | -21,474,873.97 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 592,224,326.72 | 574,508,853.66 | 548,098,580.50 | 537,506,071.19 |
少数股东权益 | 63,201,010.34 | 60,656,491.02 | ||
股东权益合计 | 655,425,337.06 | 635,165,344.68 | 548,098,580.50 | 537,506,071.19 |
负债及股东权益合计 | 1,194,082,113.74 | 1,190,148,158.19 | 829,131,557.11 | 808,411,548.66 |
单位负责人: 何勤 单位主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉
利 润 表
会企02表
编制单位:昆明制药集团股份有限公司 2008年1-6月 金额单位: 人民币元
项 目 | 合 并 | 母公司 | ||
本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、营业收入 | 647,764,138.07 | 567,292,991.38 | 214,362,908.90 | 211,993,342.80 |
减:营业成本 | 420,287,032.97 | 370,681,626.28 | 100,822,528.30 | 108,067,643.06 |
营业税金及附加 | 3,793,050.24 | 2,129,782.55 | 2,575,549.81 | 1,157,269.68 |
销售费用 | 146,593,713.57 | 117,622,934.33 | 71,998,686.52 | 63,680,558.04 |
管理费用 | 40,858,814.21 | 48,475,592.74 | 18,795,912.20 | 24,457,088.63 |
财务费用 | 10,295,189.91 | 11,151,708.07 | 5,720,905.81 | 5,764,259.05 |
资产减值损失 | 4,966,267.26 | 993,863.52 | 2,694,676.74 | |
加:公允价值变动收益 | ||||
投资收益 | 2,048,630.00 | 2,294,154.35 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
二、营业利润 | 23,018,699.91 | 16,237,483.89 | 11,754,649.52 | 11,160,678.69 |
加:营业外收入 | 814,908.62 | 854,110.88 | 465,165.00 | 534,098.47 |
减:营业外支出 | 899,734.17 | 527,797.24 | 149,162.04 | 111,980.45 |
其中:非流动资产处置损失 | ||||
三、利润总额 | 22,933,874.36 | 16,563,797.53 | 12,070,652.48 | 11,582,796.71 |
减:所得税费用 | 3,115,012.66 | 2,885,686.32 | 1,478,143.17 | 1,393,296.35 |
四、净利润 | 19,818,861.70 | 13,678,111.21 | 10,592,509.31 | 10,189,500.36 |
归属于母公司所有者的净利润 | 17,715,473.06 | 12,421,314.33 | ||
少数股东损益 | 2,103,388.64 | 1,256,796.88 | ||
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.0564 | 0.0395 | 0.0337 | 0.0324 |
(二)稀释每股收益 | 0.0564 | 0.0395 | 0.0337 | 0.0324 |
单位负责人:何勤 单位主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位:昆明制药集团股份有限公司 2008年1-6月 金额单位:人民币元
报 表 项 目 | 合 并 | 母公司 | ||
本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,904,383.09 | 563,371,658.22 | 184,235,768.33 | 174,477,949.51 |
收到的税费返还 | 1,211,998.34 | 3,748,063.84 | 1,185,165.01 | 3,684,594.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,402,418.24 | 22,685,313.93 | 100,320,490.87 | 80,371,030.13 |
现金流入小计 | 628,518,799.67 | 589,805,035.99 | 285,741,424.21 | 258,533,574.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,329,958.32 | 342,188,596.96 | 58,872,630.83 | 65,490,312.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,258,529.76 | 58,703,346.75 | 23,124,868.59 | 28,649,494.91 |
支付的各项税费 | 64,949,890.04 | 45,211,807.09 | 35,311,263.57 | 21,714,249.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211,064,809.13 | 130,173,826.30 | 151,205,949.32 | 131,925,920.99 |
现金流出小计 | 609,603,187.25 | 576,277,577.10 | 268,514,712.31 | 247,779,977.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,915,612.42 | 13,527,458.89 | 17,226,711.90 | 10,753,596.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 452,600.00 | 0.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 940,695.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,200.00 | 147,160.00 | 294,000.00 | 114,160.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -389,928.45 | 821,031.86 | 821,031.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | ||
现金流入小计 | 377,871.55 | 968,191.86 | 294,000.00 | 1,875,887.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,609,055.02 | 13,804,538.80 | 1,913,450.30 | 9,485,594.10 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 961,518.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
现金流出小计 | 5,609,055.02 | 13,804,538.80 | 11,913,450.30 | 10,447,112.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,231,183.47 | -12,836,346.94 | -11,619,450.30 | -8,571,224.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |||
取得借款收到的现金 | 178,000,000.00 | 132,000,000.00 | 110,000,000.00 | 58,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |||
现金流入小计 | 178,000,000.00 | 132,000,000.00 | 110,000,000.00 | 58,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 168,600,000.00 | 133,000,000.00 | 96,600,000.00 | 47,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,641,701.63 | 8,692,166.83 | 4,154,718.98 | 6,235,203.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |||
现金流出小计 | 177,241,701.63 | 141,692,166.83 | 100,754,718.98 | 53,235,203.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 758,298.37 | -9,692,166.83 | 9,245,281.02 | 4,764,796.90 |
四、汇率变动对现金的影响额 | -7,683.18 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,435,044.14 | -9,001,054.88 | 14,852,542.62 | 6,947,169.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,334,152.01 | 138,518,186.30 | 51,485,669.34 | 85,512,547.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,769,196.15 | 129,517,131.42 | 66,338,211.96 | 92,459,716.28 |
单位负责人: 何勤 单位主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉
合并所有者权益变动表
会企04表
编制单位:昆明制药集团股份有限公司 2008年1-6月 金额单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | ||||||||
归属母公司的所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本@(或股本) | 资本公积 | 减:@库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 314,176,000.00 | 199,027,230.22 | 46,282,541.93 | 15,023,081.51 | 60,656,491.02 | 635,165,344.68 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 314,176,000.00 | 199,027,230.22 | 46,282,541.93 | 15,023,081.51 | 60,656,491.02 | 635,165,344.68 | |||
三、本年增减变动金额 | 17,715,473.06 | 2,544,519.32 | 20,259,992.38 | ||||||
(一)净利润 | 17,715,473.06 | 17,715,473.06 | |||||||
(二)直接计入所有者权益@ 的利得和损失 | 2,544,519.32 | 2,544,519.32 | |||||||
1.可供出售金融资产公允@ 价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其@ 他所有者权益变动的影响 | 2,544,519.32 | 2,544,519.32 | |||||||
3.与计入所有者权益项目@ 相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者@ 权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
3.其它 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本 | |||||||||
2.盈余公积转增资本 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其它 | |||||||||
四、本年年末余额 | 314,176,000.00 | 199,027,230.22 | 46,282,541.93 | 32,738,554.57 | 63,201,010.34 | 655,425,337.06 |
单位负责人: 何勤 单位主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉
合并所有者权益变动表(续)
会企04表
编制单位:昆明制药集团股份有限公司 2007年1-6月 金额单位:人民币元
项 目 | 同期金额 | ||||||||
归属母公司的所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本@(或股本) | 资本公积 | 减:@库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 314,176,000.00 | 258,750,632.87 | 63,543,693.47 | -111,983,584.04 | 59,372,218.94 | 583,858,961.24 | |||
加:会计政策变更 | 11,515,145.92 | 4,801.46 | 11,519,947.38 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 314,176,000.00 | 258,750,632.87 | 63,543,693.47 | -100,468,438.12 | 59,377,020.40 | 595,378,908.62 | |||
三、本年增减变动金额 | -69,788,935.59 | 83,467,046.79 | 10,540,789.46 | 24,218,900.66 | |||||
(一)净利润 | 13,678,111.21 | 13,678,111.21 | |||||||
(二)直接计入所有者权益@ 的利得和损失 | -69,788,935.59 | 69,788,935.58 | 10,540,789.46 | 10,540,789.45 | |||||
1.可供出售金融资产公允@ 价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其@ 他所有者权益变动的影响 | -69,788,935.59 | 69,788,935.58 | 10,540,789.46 | 10,540,789.45 | |||||
3.与计入所有者权益项目@ 相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者@ 权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 |
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
3.其它 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本 | |||||||||
2.盈余公积转增资本 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其它 | |||||||||
四、本年年末余额 | 314,176,000.00 | 188,961,697.28 | 63,543,693.47 | -17,001,391.33 | 69,917,809.86 | 619,597,809.28 |
单位负责人: 何勤 单位主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉
母公司所有者权益变动表
会企04表
编制单位:昆明制药集团股份有限公司 2008年1-6月 金额单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | |||||||
实收资本@(或股本) | 资本公积 | 减:@库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 314,176,000.00 | 198,522,403.22 | 46,282,541.94 | -21,474,873.97 | 537,506,071.19 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 314,176,000.00 | 198,522,403.22 | 46,282,541.94 | -21,474,873.97 | 537,506,071.19 | |||
三、本年增减变动金额 | 10,592,509.31 | 10,592,509.31 | ||||||
(一)净利润 | 10,592,509.31 | 10,592,509.31 | ||||||
(二)直接计入所有者权益@ 的利得和损失 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允@ 价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其@ 他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目@ 相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者@ 权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
3.其它 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本 | ||||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其它 | ||||||||
四、本年年末余额 | 314,176,000.00 | 198,522,403.22 | 46,282,541.94 | -10,882,364.66 | 548,098,580.50 |
单位负责人: 何勤 单位主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉
母公司所有者权益变动表(续)
会企04表
编制单位:昆明制药集团股份有限公司 2007年1-6月 金额单位:人民币元
项 目 | 同期金额 | |||||||
实收资本@(或股本) | 资本公积 | 减:@库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 314,176,000.00 | 261,789,612.87 | 46,282,541.94 | -67,376,865.70 | 554,871,289.11 | |||
加:会计政策变更 | 20,619,355.59 | 20,619,355.59 | ||||||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 314,176,000.00 | 261,789,612.87 | 46,282,541.94 | -46,757,510.11 | 575,490,644.70 | |||
三、本年增减变动金额 | -69,788,935.59 | 44,567,728.06 | -25,221,207.53 | |||||
(一)净利润 | 10,189,500.36 | 10,189,500.36 | ||||||
(二)直接计入所有者权益@ 的利得和损失 | -69,788,935.59 | 34,378,227.70 | -35,410,707.89 | |||||
1.可供出售金融资产公允@ 价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其@ 他所有者权益变动的影响 | -69,788,935.59 | 34,378,227.70 | -35,410,707.89 | |||||
3.与计入所有者权益项目@ 相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者@ 权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
3.其它 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本 | ||||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其它 | ||||||||
四、本年年末余额 | 314,176,000.00 | 192,000,677.28 | 46,282,541.94 | -2,189,782.05 | 550,269,437.17 |
单位负责人: 何勤 单位主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉
证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2008-22
昆明制药集团股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2008年8月8日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届二十五次董事会议的通知和材料,并于2008年8月13日召开。会议由何勤董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人;刘小斌董事因公务出差,委托何勤董事长代为出席并对会议议题行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,会议一致审议通过以下决议:
一、昆明制药2008年半年度报告全文和摘要
二、关于召开昆明制药2008年第三次临时股东大会的议案(详见公司股东大会通知公告)
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年8月15日
证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2008-23
昆明制药集团股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2008年8月8日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十三次监事会议的通知和材料,并于2008年8月13日召开。会议由公司袁子力监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决6人,方成强监事因公务出差委托袁子力监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权;何丽山监事公务出差委托徐树光监事代为出席并就会议议题行使表决权符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议:
一、审议公司2008年半年度报告及半年度报告摘要的议案
二、关于袁子力监事申请辞去公司监事会主席、监事职务的议案
因工作发生变动,袁子力监事申请辞去公司监事会主席、监事职务。
在未选出新任监事会主席之前,由监事何丽山先生代行监事会主席一职。
监事辞职议案尚须提交公司股东大会审议。
三、关于方成强先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动,方成强监事申请辞去公司监事职务。
监事辞职尚须提交公司股东大会审议。
四、关于提名丁国英女士、李建平先生为公司第五届监事会监事的议案(简历附后)
此议案尚须提交公司股东大会审议。
监事会对2008年中期报告的独立意见:
公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2008年半年度报告工作的通知》的规定,提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:
1、《公司2008年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《公司2008年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年半年度的经营成果和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,我们没有发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2008年8月15日
丁国英女士简历:
丁国英, 1965年出生,汉语言文学和会计统计两专业大专学历
1989年-2003年 华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理
2003年-2004年华立集团产业发展部 副经理
2004年-2007年华立集团运营管理部 副经理、经理
2007年至今 华立集团行政管理部 副部长
李建平先生简历:
李建平 1978年出生,大学本科
2000年7月--2001 年7月 宁波波导股份有限公司 应收会计
2001 年8月—2003年2月 杭州海尔思生化药品有限公司 会计助理
2003年2月--2005 年4月 杭州豪迈医药投资控股有限公司/海南本金药业有限公司/杭州豪迈医药科技有限公司 财务部经理
2005 年5月—2007年9月 华立医药集团 运营经理
2007年至今 华立产业集团有限公司 财务部经理
证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2008-24
昆明制药集团股份有限公司
召开2008年第三次临时股东大会的会议通知
1、会议召开时间:
2008年9月2日(星期二),上午9:30 会期:半天
2、会议地点:
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室
3、会议议程:
(1)审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
(2)审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
(3)关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案
(4)关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案
4、出席会议人员:
(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员
(2) 截止2008年8月28日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
(3) 公司聘请的律师;
(4)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
5、其他事项:
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人:孟丽、昴卫聪
联系电话:(0871) 8324311
传真:(0871) 8324267
昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年8月15日
附件:
授权委托书
致:昆明制药集团股份有限公司:
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并授权如下:
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决;
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项,以及所列议案进行表决,并签署股东大会决议;
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的,视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称:
委托股东营业执照号(或身份证号码):
委托股东的股东帐号:
委托股东持股总数:
法定代表人(签名):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
授权委托书签署日期: