上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会第二十七次会议(定期会议)决议公告
2008年08月15日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2008-022
上海复星医药(集团)股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议(定期会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议(定期会议)于2008年8月13日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,应到会董事6人,实到会董事6人。会议由公司董事长汪群斌先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
一、审议通过公司2008年半年度报告及摘要。
6票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过公司2008年半年度内部控制自我评估报告。
6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二OO八年八月十四日