中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年8月13日在公司召开。会议通知于2008年8月3日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由张骏董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、公司2008年半年度报告及摘要；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于中青旅绿城投资开发慈溪房地产项目的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意由控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司设立项目公司开发浙江慈溪项目，项目公司注册资本1亿元。该项目位于慈溪市中心区域，总占地面积12.2万平方米，规划建筑面积19.1万平方米，规划用途为住宅。
公司认为，此项目符合公司房地产业务战略，标志着公司房地产策略投资以及与绿城房地产集团有限公司合作模式的延续，力求在风险可控前提下获取稳定收益，继续支持旅游主业的发展。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会提名委员会的提名意见，聘任李京女士为公司副总裁，任期与公司第四届经营班子其他成员一致。
公司独立董事对此议案发表的独立意见为：“公司聘任李京女士为公司副总裁是根据公司发展需要进行的正常人事变动，李京女士的工作能力、业务素质、管理水平及个人品质都能够胜任新的工作岗位”。
特此公告。
附：李京女士简历
李京，女，1968年2月出生，汉族，研究生文化，法学硕士。1990年进入公司工作，历任公司出境部总经理助理、产品企划部副总经理、VIP俱乐部及项目合作部总经理；曾任中青旅电子商务公司副总裁、公民总部副总监；现任中青旅控股股份有限公司总裁助理、营销总部副总监。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年8月13日