凤凰光学股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600071        股票简称：凤凰光学     编号：临2008——012

　　凤凰光学股份有限公司第四届

　　董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2008年8月1日以书面、传真或电子邮件方式发出，会议于2008年8月13日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》。

　　详细内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（修订稿）。

　　详细内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《凤凰光学股份有限公司与控股股东及关联方资金往来规范管理办法》。

　　详细内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月15日