鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
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鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2008年8月2日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年8月13日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事8名，通讯方式表决的董事6名，公司3名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《2008年半年度报告》，表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过民生银行济南分行承销发行不超过10亿元短期融资券，用于偿还短
期借款和补充流动资金。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
3、获中国农业银行淄博分行10亿元人民币授信，其中7亿元为短期流动资金借款授信，2亿元为中长期流动资金借款授信，1亿元为贸易融资授信，以上授信期限不超过2年。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
4、在中国银行股份有限公司淄博淄川支行以我公司人民币定期存单为质押办理不超过3000万元人民币进口押汇及海外代付业务。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
5、获汇丰银行（中国）有限公司青岛分行以下授信：最高不超过美元500万循环借款,用于补充流动资金，2009年6月15日到期；最高不超过美元1000万的进口授信,用于办理进口贸易融资，2009年6月15日到期；最高不超过美元390万定期借款，2009年2月15日到期。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年八月十五日