东北高速公路股份有限公司第三届董事会
2008年第三次临时会议决议
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月15日以通讯方式召开了第三届董事会2008年第三次临时会议，应到董事八人，实到八人，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
会议由孙熠嵩董事长主持。
会议审议了如下议案并形成决议：
一、关于向股东大会推荐第三届董事会部分董事候选人的议案。
推荐刘德权先生、韩增义先生、王景贵先生、王彦春先生、陈守东先生为公司第三届董事会董事候选人，其中刘德权先生、陈守东先生为独立董事候选人。
表决结果：同意：8票； 反对 0票； 弃权 0票
公司现有全体独立董事认为：董事会的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件、独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的基本任职条件及独立性；同意将本议案提交股东大会审议。
（董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明见附件。）
二、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意：8票； 反对 0票； 弃权 0票
具体如下：
（一）召开会议基本情况
会议时间：2008年8月31日上午10:30，预计会期半天
会议地点：长春市南关区人民大街285号吉林省自然村有限公司会议室
会议召集人：公司董事会
股权登记日：2007年8月21日
会议方式：现场会议
（二）会议审议事项：
一、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分董事的议案：提名韩增义先生、王景贵先生、王彦春先生为非独立董事任职人选；提名刘德权先生、陈守东先生为公司独立董事任职人选；
二、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分非职工代表监事的议案，提名孟晓飞先生为非职工代表监事任职人选。
按照《公司章程》的相关规定，以上两项议案采用累积投票方式投票表决。
（三）参加会议办法
拟出席会议的股东法定代表人或股东代表请持股东帐户卡复印件、委托人及受托人身份证复印件、法人营业执照复印件、授权委托书（样本附后），于2008年8月25日到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于8月25日前将上述材料书面回复公司进行登记（信函或传真方式）。
（四）其他事项：
1、预计会期半天，与会股东交通食宿自理；
2、联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号；
3、联系电话：0431-84639168、84664798
传 真：0431-84653168
4、联系人： 邵阿娜、刘慧
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年8月15日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东北高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
韩增义：男，汉族，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任吉林省高速公路集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
历任吉林省公路工程机械处科员；吉林省交通厅科员、吉林省交通厅机关党委主任科员；吉林省敦化市市长助理、副市长（挂职锻炼）；吉林省交通厅机关党委助理调研员；吉林省吉长交通发展建设有限责任公司党支部副书记兼副总经理；吉林省宇辉地方铁路有限公司总经理、董事长；吉林省高速公路公司董事长兼自然村发展有限公司董事长；吉林省高速公路集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
王景贵：男，汉族，1950年7月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。
历任吉林省汽车修配厂财务科会计；吉林省交通厅财务处会计；吉林省交通厅财务处副处长、处长；吉林省运输管理局局长兼交通厅航运处处长；东北高速公路股份有限公司董事、副总经理。
王彦春：男，汉族，1963年8月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任吉林省高速公路集团有限公司副总经理。
历任吉林省制糖厂高级中学英语教师、教研组长；吉林省公主岭市交通局计划科副科长；吉林省高等级公路建设指挥部长平办工作人员；吉林省高速公路管理局公主岭管理处处长助理；吉林省高速公路集团有限公司总经理助理、副总经理。
独立董事候选人：
刘德权：男，1962年10月出生，中共党员，经济学学士、硕士、管理学博士、博士后、教授、高级会计师、硕士研究生导师，财政学专业教师，中共党员。现任哈尔滨商业大学副校长、校党委委员，主管后勤、基建和保卫工作。历任新疆维吾尔自治区财政厅综合处干部；黑龙江省财政厅综合计划处科员、副主任科员、综合科科长；黑龙江省财政厅办公室副主任，正处级副主任兼厅党组秘书，公推副厅级后备；哈尔滨商业大学副校长，校党委委员，正厅级后备。
1986年7月，东北财经大学财政金融系毕业，获得经济学学士学位；2001年获得东北财经大学经济学硕士学位；2004年1月，东北农业大学博士研究生毕业，获得管理学博士学位；2008年3月东北林业大学农林经济管理博士后科研流动站出站。
社会兼职情况：黑龙江省县城经济学会副会长，哈尔滨市松北区第一、二届人大代表，哈尔滨市国际税收研究学会副会长，哈尔滨市房地产管理协会副会长。
陈守东：男，1955年10月出生，博士研究生，教授、博士生导师。现任国家重点学科吉林大学数量经济研究中心副主任、吉林大学商学院财务管理系主任。
历任吉林大学数学系助教；吉林大学经济管理学院讲师、副教授；吉林大学商学院教授、博士生导师、财务管理系主任；吉林大学数量经济研究中心副主任，主要研究金融财务决策、金融工程与风险管理、证券投资理论与分析、证券市场研究、金融市场学、运筹学。
学术兼职：中国数量经济学理事、中国未来研究会理事、中国金融学年会常务理事、吉林省未来研究会秘书长、吉林省数量经济学会常务理事、吉林省运筹学会理事。
东北高速公路股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东北高速公路股份有限公司董事会现就提名刘德权先生、陈守东先生为东北高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与东北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任东北高速公路份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合东北高速公路股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东北高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括东北高速公路股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年8 月15 日于长春
东北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘德权，作为东北高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与东北高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括东北高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘德权
2008 年8月15 日于哈尔滨
东北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈守东，作为东北高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与东北高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括东北高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈守东
2008 年8月15 日于长春
东北高速公路股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 刘德权
2. 上市公司全称： 东北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 刘德权（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整
的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：刘德权
日 期：2008 年8 月15 日
东北高速公路股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名：陈守东
2. 上市公司全称： 东北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 陈守东（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整
的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 陈守东
日 期：2008 年8 月15 日
证券代码：600003 股票简称：ST东北高 编号：临2008—025
东北高速公路股份有限公司
第三届监事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会于2008年8月15日以通讯方式召开了2008年第一次临时会议，应参会监事三人，实际参会三人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：
同意向股东大会推荐孟晓飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案（个人简历见同日公告的2008-022号公告）。
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年8月15日