上海隧道工程股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600820        股票简称：隧道股份         编号：临2008－036

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●    本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●    本次会议没有新提案提交表决。

　　上海隧道工程股份有限公司2008年第一次临时股东大会，于2008年8月15日在上海市四平路1088号上海海泰大酒店3楼海云厅召开，参加表决的股东及股东代表共44人，代表股份数271,012,876股份，占公司股份总数的36.9468％，符合《公司法》和公司章程的规定。会议采取现场记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　关于对上海建元投资有限公司增资的议案；

　　参加表决的股数为：271,012,876股，意见如下：

　　同意：270,394,416股，占99.7718％

　　反对：618,460股，占0.2282％

　　弃权：0股，占0.0000％

　　本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　备查文件目录：

　　1、会议审议的议案；

　　2、经律师见证的2008年第一次临时股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2008年8月16日