东方国际创业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
2008年08月16日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2008-014
东方国际创业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
东方国际创业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2008年8月7日以书面传达的方式发出，会议于2008年8月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票通过以下议案：
一、 2008年半年度报告及摘要
二、 关于与中行叙做远期结售汇的议案：
同意公司与中国银行叙做远期结售汇，每月的叙做量约在300万美元左右，期限自董事会通过之日起至2009年4月30日。
三、关于向中行申请综合授信额度的议案：
同意公司向中国银行上海分行申请4000万元的综合授信额度，期限自董事会通过之日起至2009年6月30日
四、关于聘任证券事务代表的议案：
同意聘任庞学英、卢珊为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2008年8月14日