北京航天长峰股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2008年8月14日上午9：00在公司七层会议室召开了七届十四次董事会，应到董事9人，实到董事8人，其中吕英董事因工作原因未能亲自出席会议，特委托赵民董事代为参加会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了2008年半年度报告全文和摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于李航先生辞去副总经理职务的议案。由于工作调动原因，同意李航先生辞去本公司的副总经理职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。为拓宽公司融资渠道，提高融资的效率，根据公司生产经营需要，公司在航天科工财务有限责任公司开立银行帐户，2008年在航天科工财务有限责任公司存款不超过公司资金总额的50%，贷款不超过1亿元。
在审议上述议案时，关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避，由3名非关联董事进行表决。本议案尚须提请股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
公司独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益。同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于召开2008年第四次临时股东大会的议案。公司定于2008年9月2日召开公司2008年第四次临时股东大会，具体通知详见《关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2008－024）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2008年8月14日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-023
北京航天长峰股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2008年8月14日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案》，同意2008年在航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款不超过公司资金总额的50%，贷款不超过1亿元。按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避，由3名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2008年第四次临时股东大会批准，与该议案有关的关联人将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
企业名称：航天科工财务有限责任公司
住所：海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层和阜成路8号航天大厦一层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘跃珍
注册资本：人民币12亿元
航天科工财务有限责任公司是由中国航天科工集团公司及其下属的19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构。公司于2001年11月成立，公司坚持“提升价值，非凡助推”的经营理念，不断创新机制，完善政策，加强公司基础管理，优化人员和资产配置，各项工作得到稳步推进。财务公司作为连接金融经济与集团产业的纽带和桥梁，充分发挥出专家理财优势，致力于为中国航天科工集团及其成员单位提供全方位、深层次和个性化的金融服务。
财务公司的主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
最近一个会计年度的利润总额：57320万元
最近一个会计期末的净资产：181191万元
三、交易的目的及对公司的影响
航天科工财务公司的财务状况良好，可长期为公司提供金融服务。
四、独立董事意见
公司独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益。同意提交股东大会审议。
五、董事会审议情况
2008年8月14日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案》。同意公司2008年在航天科工财务有限责任公司存款不超过公司资金总额的50%，贷款不超过1亿元。关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避，由3名非关联董事进行表决。
本议案尚须提请公司2008年第四次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十四日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-024
北京航天长峰股份有限公司
关于召开2008年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司定于2008年9月2日召开公司2008年第四次临时股东大会,有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年9月2日上午9：00开始
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、会议议题：
1、审议关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案
四、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年8月29日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2008年8月29日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室；
4、登记时间：2008年9月1日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2008年9月1日下午5：00以前收到为准。
六、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
七、联系人姓名：袁俊
联系电话：010-88525789
传真：010-88219811
八、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年8月14日
附件一：股东大会回执
北京航天长峰股份有限公司2008年第四次临时股东大会回执
致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2008年9月2日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2008年第四次临时股东大会。
| 姓名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
日期：2008年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
北京航天长峰股份有限公司2008年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 股东大会议案（普通决议案） | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 审议关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案 |
注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2008年 月 日 受托日期：2008年 月 日