中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年8月7日至14日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》；
经审议，董事会各专业委员会成员如下：
战略委员会：潘国华、周伯勤、陈勇；其中，独立董事潘国华为主任委员；
审计委员会：陈慧玲、陈卫东、张豪；其中，独立董事陈慧玲为主任委员；
提名委员会：陈卫东、潘国华、林学雷；其中，独立董事陈卫东为主任委员；
薪酬与考核委员会：潘国华、陈慧玲、龚民煜；其中，独立董事潘国华为主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于设立公司内审部的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2008年8月16日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2008-024
中国高科集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年8月7日至14日以通讯会议形式召开，本次会议应参加监事5位，实际投票监事5位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事表决，全票通过《公司2008年半年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：
半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年半年度的经营管理和财务状况；
没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监事会
2008年8月16日