中国海诚工程科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2008年8月9日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年8月14日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12人，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。半年报摘要刊登于2008年8月16日《上海证券报》、《证券时报》，半年报摘要及全文同时刊登于巨潮资讯网。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2008年8月16日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-036
中国海诚工程科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2008年8月9日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年8月14日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》，经认真审核，监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司2008年上半年公司经营状况。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2008年8月16日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-038
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询后，按照实事求是的原则对控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年6月30日的关联方违规占用资金情况。
2、经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，公司于2008年3月13日为控股子公司中国轻工建设工程有限公司向银行申请人民币5,000万元、期限为两年的授信额度提供了担保。公司在实施上述担保时均已严格按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序和信息披露义务。
截止2008年6月30日止，公司及控股子公司对外担保余额为5,000万元，占公司2007年12月31日经审计净资产的12.67%；公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事：汪康武、李晓春、陈亚民、曹冬林
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2008年8月16日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-039
中国海诚工程科技股份有限公司
关于第一医药所持本公司股份
被冻结相关事宜进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”）持有本公司6,538,462股股份（限售流通股，2008年2月15日起可上市流通），占公司总股本的5.74%。
因第一医药涉及相关诉讼案，其所持有的本公司所有股份及孳息经江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）裁定冻结，冻结期限从2007年12月4日起至2008年12月3日（详见公司2007年12月22日《关于第一医药所持本公司股份被冻结的公告》，公告编号：2007-050）。
公司于2008年8月14日接到第一医药董事会《告知函》，因第一医药已履行付款义务，根据南京中院（2007）宁执字第416号、417号结案通知书，法院已解除第一医药所持有本公司所有股票及孳息的冻结。但另因第一医药涉及其他两项信用证下的垫款金及利息的诉讼案，根据南京中院（2005）宁执字第232号民事裁定书，法院裁定冻结第一医药所持有本公司1,000,000股股份及孳息，冻结期限从2008年4月14日至2009年4月13日。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2008年8月16日