湖南科力远新能源股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年8月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，参与表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于审议《为益阳科力远电池有限责任公司提供担保》的议案
9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意公司为控股子公司益阳科力远电池有限责任公司向上海浦东发展银行长沙分行申请3000万元人民币信贷综合授信提供担保，期限为一年。
2、湖南科力远新能源股份有限公司股份有限公司2008年中期报告及摘要
9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
3、关于审议《大股东及关联方往来情况的自查报告》的议案
9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
经公司自查，不存在大股东资金占用的情况。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2008年8月15日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2008－039
湖南科力远新能源股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年8月14日在长沙紫东阁华天大酒店24楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员3人，参与表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真的研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、湖南科力远新能源股份有限公司股份有限公司2008年中期报告及摘要
3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
二、关于审议大股东及关联方往来资金占用情况的议案
3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
监事会全体成员对公司二00八年中期报告及摘要提出以下审核意见：
1、公司2008年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2008年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2008年8月15日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2008--040
湖南科力远新能源股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、 担保情况概述
本公司于2008年8月14日召开第二届董事会第五次会议,会议一致通过了《关于为益阳科力远电池有限责任公司提供担保》，同意为控股子公司益阳科力远电池有限责任公司(以下简称“益阳科力远”)3000万元人民币信贷综合授信提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住所：益阳市高新技术开发区
法定代表人：陈振兵
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）
总资产：46,410.08万元
负债：31,709.44万元
净资产：14,700.63万元
主营业务收入:5,462.48万元
利润总额:654.63万元
净利润:506.74万元
资产负债率:68.32%
（以上数据为截止到2008年6月30日未经审计数据）
与本公司关系：本公司直接控股99.50%、间接控股0.5%的子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：3000万元。
担保期限：一年
四、董事会意见
董事会认为：益阳科力远为本公司控股直接控股99.50%、间接控股0.5%的子公司,其产品主要销售国际高端市场，市场前景看好。为扶持该公司的发展，同意为益阳科力远上述银行贷款提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司实际发生累计对外担保总额为5500万元人民币。如包括本次担保的公告数量，截止公告日，本公司累计对外担保总额为8500万元人民币，占经审计的2007年年末合并会计报表净资产的25.58%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2008年8月15日