江中药业股份有限公司
第四届第二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2008年8月14日上午9：30召开，会议通知于8月4日以书面形式发出，会议以电话会议方式召开，通讯方式表决。会议应到董事11名，实到10名（董事长易敏之委托董事董全臣主持会议并代为表决），部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董全臣先生主持，经过与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
一、《公司2008年半年度报告》全文及摘要
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详情请参见同日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于调整公司第四届董事会专门委员会部分组成人员的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
经2008年7月11日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议，公司第四届董事会对部分董事及独立董事进行了调整，相应涉及董事会专门委员会组成人员的调整，具体如下：
1、 战略发展委员会部分成员的调整
原成员为钟虹光、董全臣、易敏之三名董事，现调整为易敏之、钟虹光、蔺春林，其中董事长易敏之为该委员会召集人。
2、 提名委员会部分成员的调整
原成员为詹政、皮耐安、盛洪流三名董事，现调整为何渭滨、皮耐安、董全臣，其中何渭滨为该委员会召集人。
3、 薪酬与考核委员会部分成员的调整
原成员为皮耐安、刘纪鹏、万素娟三名董事，现调整为皮耐安、刘纪鹏、卢小青，其中皮耐安为该委员会召集人。
4、审计委员会部分成员的调整
原成员为刘纪鹏、詹政、董全臣三名董事，现调整为刘纪鹏、蔺春林、万素娟，其中刘纪鹏为该委员会召集人。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年8月16日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2008-025
江中药业股份有限公司
第四届第十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2008年8月14日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立新先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、《公司2008年半年度报告》全文及摘要
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、关于调整监事会主席的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
根据公司2008年第一次临时股东大会的决议，刘殿志先生、刘立新先生、刘协斌先生为公司第四届监事会监事。现因工作调整，公司现任监事会主席刘立新先生不再担任该职务，仅担任监事。依照公司法和公司章程的规定，公司监事会一致推选刘殿志先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期截止本届监事会期满止。
附：刘殿志简历
刘殿志，男，1961年出生，中共党员，经济管理专业专科学历、政工师。曾任上饶制药厂保卫科、人事科干事团委副书记、书记，上饶制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶制药厂副厂长，江中集团公司法务部部长。现任江西江中制药（集团）有限责任公司总法律顾问兼法务部部长。
特此公告。
江中药业股份有限公司
监 事 会
2008年8月16日