2008年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

　　1.5 公司董事长白绍桐先生、 总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人赵清女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　■

　　2.2 主要财务数据和指标：

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　2.2.2 非经常性损益项目和金额：

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　2.2.3 国内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　在中国华电集团公司和中国华电工程（集团）公司的正确指导下，公司于2008年4月1日圆满完成非公开发行股份的工作；公司全面推进专业整合与重组，于2008年6月24日完成了对13家公司部分股权的收购，达到对这13家子公司绝对控股。至此，公司已全面实施“1＋4＋1”运作模式，即构建一个以“国电南自研究院”为核心的研发平台、打造4个专业分公司：电网自动化、电厂自动化、水利水电自动化、工业自动化四大专业分公司、组建一个以生产制造中心为核心的“南自电气”生产平台。

　　报告期内，公司生产经营状况良好。1－6月份订货额再创历史新高，达到131,626.92万元，与上年同期相比增长了32.37％，超额完成了2008年上半年订货指标。公司实现营业收入64,074.94万元，与上年同期相比增长了11.13%；实现利润总额4,293.95万元，与上年同期相比增长了18.09%；归属于母公司所有者的净利润1,971.05万元，与上年同期相比增长了29.65% 。

　　报告期内，各分公司经营情况如下：

　　1、公司电网自动化分公司累计订货 54,648.06万元，实现营业收入32,456.05万元。

　　公司电网自动化分公司中标的重大项目有：广东500kV花都变电站二期扩建工程、广西500kV桂林变扩建工程、山西500kV吕梁变新建工程、甘肃西合变新建工程330kV变电站综合自动化项目，天津220kV陈甫变、河北唐山220kV郭家屯变等6个数字化变电站项目，2个程序化变电站项目：江苏宜兴110kV张渚变综自系统和江苏宜兴110kV芙蓉变综自系统。

　　公司承接的1000kV晋东南变、荆门变2项特高压交流试验示范工程通过了国家电网公司专家组的验收。

　　公司承接的23个综自站在奥运体育馆周边投运，公司成立由常务副总经理任组长的奥运保电工作组，奥运期间电网分公司负责人及工程技术人员在现场提供技术保障，确保奥运供电及华北电网安全、稳定运行。

　　2、公司电厂自动化分公司累计订货37,363.83万元，实现营业收入13,797.16万元。

　　公司电厂自动化分公司中标的重大项目有：辽宁红沿河核电站一期工程—LOT1Ac 500kV开关站二次设备，该项目实现了公司产品在核电领域的重大突破，成为核电领域的设备供货商；以PS6900系列产品中标大唐国际宁夏大坝发电有限责任公司三期工程750kV升压站网络计算机监控系统。这是首次中标国内超高压750kV升压站网络计算机监控系统，该项目也是国内第二套750kV升压站网络计算机监控系统。

　　在宁夏灵武发电有限公司二期工程2×1000MW机组保护装置招标中，中标全套发电机变压器组及高压备用变压器保护。该工程是西北电网首个规划建设的百万千瓦超临界燃煤发电机组的重大项目。此次中标，是公司DGT801系列产品首次应用于百万千瓦机组，也是首次中标超超临界空冷百万机组发变组保护。

　　公司承接的国华（东台）风电有限公司远程监控系统通过国华投资有限公司在东台组织的现场验收。国华（东台）风电项目一期200MW是第三批国家特许权招标项目，是目前国内单期建设规模最大的风电项目。东台风电远程监控系统既是国华风电的示范项目，也是国内风电厂建设的首套远程监控及信息管理系统。该系统的成功投运对国电南自产品在风电应用领域的推广应用具有重要意义。

　　报告期内，公司承接的高压变频调速系统项目重大项目有：包头东华热电有限公司4台电机高压变频改造、昆明发电有限公司3台电机高压变频改造项目、以及江苏扬州发电有限公司11台高压电动机变频改造等项目。其中凝结水泵节能效益超过35％，风机节能效率达到30％。上半年，公司变频调速产品实现订货2162万元。

　　公司节能型电除尘系统被华电集团列入2008年集团重大节能技术改造计划，目前有近一半列入改造计划的机组已完成节能改造，设备运行稳定可靠。上半年，节能型静电除尘系统已实现订货6,962万元。

　　3、公司水利水电自动化分公司上半年累计订货 9,322.51 万元，实现营业收入5,176.12万元。

　　报告期内，水利水电自动化分公司中标的重大项目有：金沙江鲁地拉水电站安全监测仪器设备总包项目，该工程建设将成为水电分公司在西南地区的又一个精品工程。中标云南马鹿塘水电站（总装机300MW）、贵州思林水电站（总装机1020MW ）、缅甸瑞丽江水电站（总装机400MW）自动化项目。中标缅甸KUN水电站、越南太安水电站自动化总包项目。

　　中标青海拉西瓦水电站5台700MW机组的发电机变压器组保护，该项目是黄河流域单机容量、装机容量最大的水电站，也是公司承接的单机容量最大的水电站项目。

　　水利水电自动化分公司将全面提升安全监测仪器设备研究开发和设计制造水平、提高重大项目组织管理水平和优质服务，推动公司水电自动化业务再上新台阶，巩固和增强水电自动化市场的竞争优势。

　　4、公司工业自动化分公司累计订货 30,292.52万元，实现营业收入9,174.82万元。

　　报告期内，公司工业自动化分公司全面拓展电力系统外市场，在冶金行业如武钢、鞍钢、马钢、邯钢及部分铝厂等取得较大突破，先后中标鞍钢调度自动化项目、郑州铝业综合自动化项目、贵州开磷集团综合自动化项目。

　　在轨道交通自动化方面，公司中标沈阳地铁1号线及延长线电力监控系统、南京地铁1号南延线综合监控系统、深圳地铁3号线变电站综合自动化系统、杭州地铁1号线直流电源系统，合同金额达2404.16万元。

　　奥运重点工程改造项目－—北京地铁1、2号线的电力监控和保护系统顺利投运，奥运期间分公司负责人及工程技术人员在现场提供技术保障，确保北京地铁交通安全、稳定营运。

　　信息及安防业务累计订货7971万元，中标的重大项目有：天津供电公司、山西省电力公司、江苏省电力公司的变电站视频监控系统。该项业务具有良好的市场前景。

　　报告期内，公司完成5项鉴定验收项目，完成4项新项目立项评审；申报中国华电集团科技进步奖4项。《风电场全场控制及系统集成》和《风电机组运行仿真系统》被列入了华电集团公司科技创新基金项目，并通过了集团公司组织的技术方案评审。

　　报告期内，公司自主研发的新型故障录波分析仪“NS202A 线路主变电力数据记录分析仪” 与“NS202B 发变组电力数据记录分析仪” 顺利通过中国电力科学研究院的检测，各项检测结果数据均位居国内领先水平，该产品适用于大中型火电厂、水电站以及大型工业企业，对在故障录波领域提升南自品牌具有十分重要的意义。

　　5.1 主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,470.22万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 资金变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　6.1.2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　注：公司2008年第三次临时董事会同意授权公司经营层按照国有产权转让的有关规定办理上述股权转让相关事宜。该事项已于2008年4月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，详见公司2008年第三次临时董事会会议决议公告【编号：临2008-015】。报告期内尚未完成国有产权转让审批手续。

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用 □不适用

　　南京南自机电工程有限公司等十三家公司股权收购事项完成后，公司将上述十三家公司相关专业并入公司专业板块运营，其人力资源、财务资源等由公司统一管理和调配，其市场和采购等环节由公司统一管理。

　　收购股权对公司的影响：

　　（1）通过对上述股权的收购，达到对这些公司的绝对控股以及资本收益的最大化，最终实现公司“1+4+1”的发展模式；

　　（2）通过整合现有资源，集中优质资源，形成规模竞争优势，提升国电南自在国内电力自动化行业及节能环保相关行业中的市场份额。

　　截至2008年7月28日工商变更完成,以上资产收购已完成，收购所涉及的资产产权已全部过户，收购所涉及的债权债务已全部转移。

　　6.2 担保情况

　　□适用 √不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　本期增加的金融工具为本公司非公开发行股票及收购自然人股权后形成，下属子公司南京南自机电工程有限公司和南京南自继电保护配件有限公司分别持有南京银行235,770股和471,540股。

　　6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.4 其他重大事项的说明

　　√适用 □不适用

　　2008年1月8日，2008年第一次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股份方式的议案》；2008年1月16日，中国证监会发审委有条件通过了公司非公开发行股份的申请；2008年2月28日获得中国证监会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]313号）核准。2008年2月28日，中国证监会下发《关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务的批复》（证监许可[2008]331号），核准豁免了南自总厂要约收购国电南自股份的义务。

　　2008年4月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临2008－008）详见于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本次发行前公司总股本为17,700.00万股，本次发行新增1223.7990万股，发行后公司总股本为18,923.7990万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份11003.7990万股，持股比例由55.25%上升至58.15%。南自总厂承诺，国电南自2007年度非公开发行股票完成后，3年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。详见于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《国电南京自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　§7 财务会计报告

　　7.1 审计意见

　　■

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位:国电南京自动化股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　报告截止日:2008年06月30日

　　■

　　法定代表人: 白绍桐         主管会计工作负责人:经海林             会计机构负责人:赵清

　　母公司资产负债表

　　编制单位:国电南京自动化股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　报告截止日:2008年06月30日

　　■

　　法定代表人: 白绍桐            主管会计工作负责人:经海林             会计机构负责人:赵清

　　(下转64版)