上海机电股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月16日 来源：上海证券报 作者：
（上接57版）
合并所有者权益变动表
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 852,282,757.00 | 1,625,836,133.43 | 747,153,162.12 | 848,115,182.62 | -9,100,636.05 | 1,594,466,336.19 | 5,658,752,935.31 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 852,282,757.00 | 1,625,836,133.43 | 747,153,162.12 | 848,115,182.62 | -9,100,636.05 | 1,594,466,336.19 | 5,658,752,935.31 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,649,945.8 | -10,861.08 | 240,559,431.9 | -4,202,600.41 | -86,000,140.95 | 130,695,883.66 | |||
| （一）净利润 | 325,939,746.52 | 171,854,498.23 | 497,794,244.75 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -17,644,716.07 | -163,688.08 | 163,688.08 | -4,202,600.41 | -21,847,316.48 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -23,526,288.10 | -23,526,288.10 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 5,881,572.03 | 5,881,572.03 | |||||||
| 4．其他 | -163,688.08 | 163,688.08 | -4,202,600.41 | -4,202,600.41 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -17,644,716.07 | -163,688.08 | 326,103,434.60 | -4,202,600.41 | 171,854,498.23 | 475,946,928.27 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,005,229.73 | -7,242,143.18 | -9,247,372.91 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -2,005,229.73 | -7,242,143.18 | -9,247,372.91 | ||||||
| （四）利润分配 | 152,827.00 | -85,544,002.70 | -250,612,496.00 | -336,003,671.70 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 152,827.00 | -152,827.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -85,228,275.70 | -85,228,275.70 | |||||||
| 4．其他 | -162,900.00 | -250,612,496.00 | -250,775,396.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 852,282,757.00 | 1,606,186,187.63 | 747,142,301.04 | 1,088,674,614.52 | -13,303,236.46 | 1,508,466,195.24 | 5,789,448,818.97 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 852,282,757.00 | 1,585,431,086.68 | 838,333,509.35 | 371,544,386.00 | -9,250,471.97 | 1,543,511,977.10 | 5,181,853,244.16 | ||
| 加：会计政策变更 | 14,625,624.56 | -220,660,834.52 | 141,519,381.25 | 12,962,389.58 | -51,553,439.13 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 852,282,757.00 | 1,600,056,711.24 | 617,672,674.83 | 513,063,767.25 | -9,250,471.97 | 1,556,474,366.68 | 5,130,299,805.03 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,130,791.53 | 249,910.00 | 212,059,580.60 | -744,068.83 | -75,880,770.34 | 154,815,442.96 | |||
| （一）净利润 | 297,804,166.30 | 144,963,207.65 | 442,767,373.95 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 19,130,791.53 | -744,068.83 | 18,386,722.70 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 22,414,635.56 | 22,414,635.56 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -3,283,844.03 | -3,283,844.03 | |||||||
| 4．其他 | -744,068.83 | -744,068.83 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,130,791.53 | 297,804,166.30 | -744,068.83 | 144,963,207.65 | 461,154,096.65 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 249,910.00 | -85,744,585.70 | -220,843,977.99 | -306,338,653.69 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 249,910.00 | -249,910.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -85,228,275.70 | -220,843,977.99 | -306,072,253.69 | ||||||
| 4．其他 | -266,400.00 | -266,400.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 852,282,757.00 | 1,619,187,502.77 | 617,922,584.83 | 725,123,347.85 | -9,994,540.80 | 1,480,593,596.34 | 5,285,115,247.99 | ||
法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 852,282,757.00 | 1,611,181,597.87 | 235,568,705.86 | 144,563,616.10 | 2,843,596,676.83 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 852,282,757.00 | 1,611,181,597.87 | 235,568,705.86 | 144,563,616.10 | 2,843,596,676.83 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,457,892.12 | 202,846,194.08 | 185,388,301.96 | |||
| （一）净利润 | 288,074,469.78 | 288,074,469.78 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -23,277,189.50 | -23,277,189.50 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 5,819,297.38 | 5,819,297.38 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -17,457,892.12 | 288,074,469.78 | 270,616,577.66 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -85,228,275.70 | -85,228,275.70 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 852,282,757.00 | 1,593,723,705.75 | 235,568,705.86 | 347,409,810.18 | 3,028,984,978.79 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 852,282,757.00 | 1,585,431,086.68 | 408,383,166.99 | 801,494,728.36 | 3,647,591,739.03 | |
| 加：会计政策变更 | -110,890.12 | -213,786,895.41 | -940,454,745.11 | -1,154,352,530.64 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 852,282,757.00 | 1,585,320,196.56 | 194,596,271.58 | -138,960,016.75 | 2,493,239,208.39 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 308,860,151.83 | 308,860,151.83 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 22,378,437.50 | 22,378,437.50 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -3,283,844.03 | -3,283,844.03 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,094,593.47 | 308,860,151.83 | 327,954,745.30 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -85,228,275.70 | -85,228,275.70 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 852,282,757.00 | 1,604,414,790.03 | 194,596,271.58 | 84,671,859.38 | 2,735,965,677.99 | |
法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：徐建国
上海机电股份有限公司
2008年8月14日