云南云维股份有限公司
2008年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
云南云维股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月15日在公司办公楼会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共8人，代表股份215,881,314 股，占公司有表决权股份总数的74.41%。其中限售流通股股东授权代表2人，代表股份199,341,978 股；非限售流通股股东及授权代表6人，代表股份16,539,336 股。大会由公司董事长张跃龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：215,881,314 股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议并通过了《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决结果：215,881,314 股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议并通过了《关于组建云维保山有机化工有限公司的议案》；
表决结果：215,126,435 股同意，占出席会议股东所持表决权股份的99.65%，754,879股反对，占出席会议股东所持表决权股份的0.35%，0股弃权。
4、审议并通过了《关于控股子公司云南大为制焦有限公司出资组建云南泸西大为焦化有限公司的议案》；
关联股东云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司等199,346,028 股表决权回避表决。
表决结果：15,780,407股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的95.43%，754,879股反对,占出席会议非关联股东所持表决权股份的4.57%，0股弃权。
5、审议并通过了《公司董事会换届选举的议案》；
按照累计投票制，选举张跃龙、董光辉、牛敏、丁荧、喻翔、段云保、李海廷、彭金辉、张彤为公司第五届董事会董事，其中李海廷、彭金辉、张彤为公司第五届董事会独立董事。
| 姓名 | 总得票数 | 非限售流通股股东票数 |
| 张跃龙 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 董光辉 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 牛 敏 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 丁 荧 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 喻 翔 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 段云保 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 李海廷 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 彭金辉 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 张 彤 | 215,881,314 | 16,539,336 |
6、审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》；
按照累计投票制，选举张来稳、宗家鹏为公司第五届监事会股东监事。
| 姓 名 | 总得票数 | 非限售流通股股东票数 |
| 张来稳 | 215,881,314 | 16,539,336 |
| 宗家鹏 | 215,881,314 | 16,539,336 |
公司职代会选举王光亮为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所刘革律师、龚袭律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证。认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次会议议案；
2、股东大会会议记录；
3、律师事务所出具的法律意见书原件。
云南云维股份有限公司董事会
2008年8月15日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2008-020
云南云维股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年8月15日上午在公司董事会会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式全票同意通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举张跃龙先生为公司第五届董事会董事长。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》；
公司第五届董事会各专门委员会组成如下：
战略发展委员会：主任委员：董事长张跃龙先生，委员：董事丁荧先生、董事喻翔先生、独立董事李海廷先生；
审计委员会：主任委员：独立董事张彤女士，委员：董事董光辉先生、独立董事彭金辉先生；
提名委员会：主任委员：独立董事彭金辉先生，委员：董事牛敏先生、独立董事张彤女士；
薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事李海廷先生，委员：董事段云保先生、独立董事彭金辉先生。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任喻翔先生为公司总经理。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（其他高级管理人员简历见附件）；
根据工作需要，聘任潘文平先生、胡华生先生、胡长正先生、李斌先生为公司副总经理，李斌先生为公司董事会秘书。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事年报工作制度》（内容详见上海证券交易所网站）；
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》（内容详见上海证券交易所网站）；
云南云维股份有限公司董事会
2008年8月15日
附：
其他高级管理人员简历
潘文平：男，中共党员，1962年10月出生，大学文化，工程师。1982年7月参加工作，曾任原云南沾益化肥厂尿素车间技术员、纯碱车间副主任，联碱分厂副厂长、厂长兼支部书记。现任云南云维股份有限公司党总支书记、副总经理。
胡华生，男，1956年出生，高中文化，中共党员，技师，云南省劳动模范。曾任原云南维尼纶厂有机分厂合成工段技术员、有机分厂党支部书记、分厂厂长，云维集团有限公司董事，云维股份有限公司董事、副总经理。现任云南云维股份有限公司副总经理。
胡长正，男，1965年出生，大学文化，中共党员，会计师、经济师。曾任原云南维尼纶厂财务处业务组长、副处长，云维股份有限公司财务部长。现任云维股份有限公司财务总监，云南云维乙炔化工有限公司总经理。
李斌，男，1967年出生，大学文化，中共党员，经济师、中学一级教师，曾任原云维中学教师，云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任。现任云维股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务部部长。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2008－021
云南云维股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年8月15日上午在公司办公楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。
选举张来稳先生为公司第五届监事会召集人。
云南云维股份有限公司监事会
2008年8月15日