天津市海运股份有限公司第六届第七次董事会决议公告

　　股票名称：S*ST天海 *ST天海B    股票代码：600751 900938    编号：临2008-059

　　天津市海运股份有限公司

　　第六届第七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届第七次董事会会议于2008年8月14日在公司会议室以传真

　　通讯方式召开，贾鸿祥董事长主持了本次会议。应参加本次会议的董事八名，杨磊副董事长兼总裁因病请假未出席、马文良董事未参加，其余六名董事参加本次会议并行使了表决权，表决结果为六名董事对以下议案全部同意。全体监事、常务副总裁、董事会秘书、财务经理列席本次会议。本次会议审议通过的议案如下：

　　一、公司2008年半年度报告及摘要

　　二、公司改选董事事宜

　　根据实际工作需要，经公司控股股东大新华物流控股有限公司董事会研究决定：推荐李忠担任公司董事；马文良不再担任公司董事。同时经过本次董事会会议审议，同意上述推荐意见。李忠担任公司董事以及马文良不再担任公司董事事宜，将提交公司临时股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。

　　以上特此公告。

　　天津市海运股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月18日

　　附：公司董事候选人简历

　　李忠 男，40岁，北京航空航天大学工商管理硕士毕业，1995年在海航集团有限公司计划财务部工作，2004年在海航集团财务有限公司工作，2008年2月在海航实业控股有限公司工作，2008年7月至今在大新华物流控股有限公司任副总裁兼财务总监。