长江精工钢结构（集团）股份
有限公司第三届董事会2008年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2008年度第六次临时会议于2008年8月14日上午以通讯方式召开，公司于2008年8月11日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议公司2008年半年度报告及摘要。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2008-024）。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月18日
股票简称：长江精工 股票代码：600496 编号：临2008-024
长江精工钢结构（集团）股份
有限公司关于为公司所控制企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2008年8月14日召开了第三届董事会2008年度第六次临时会议，审议通过《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。应公司部分所控制企业要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
| 拟担保企业名称及担保内容 | 贷款银行 | 担保额度 | 备注 |
| 浙江精工钢结构有限公司、浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工空间特钢结构有限公司、上海美建钢结构有限公司的整体授信（主要为信用证和各类保函） | 渣打银行（中国）有限公司上海分行 | 1.5亿元 | 连带责任担保 |
上表所列融资担保额度经董事会审议后，拟提请公司股东大会审议，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
董事会表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。
二、被担保人基本情况：
浙江精工钢结构有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：钱卫军，注册资本800万美元，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品的生产、销售、设计、施工安装等。截止2007年12月31日，总资产177289.26万元，净资产19174.50万元，2007年度实现营业收入234743.47万元，净利润3939.13万元（均经审计）。
浙江精工轻钢建筑工程有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：陈水福，注册资本900万美元，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料的生产、销售、设计、施工安装等。截止2007年12月31日，总资产38353.13万元，净资产7739.01万元，2007年度实现营业收入74022.80万元，净利润5312.20万元（均经审计）。
浙江精工空间特钢结构有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：陈国栋，注册资本550万美元，主要从事空间桁架钢结构、风塔、桥梁特种钢结构等的生产、销售、设计、施工安装等。截止2007年12月31日，总资产23118.65万元，净资产4765.51万元，2007年度实现营业收入50708.04万元，净利润2115.99万元（均经审计）。
上海美建钢结构有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，法人代表：郑力行，注册资本1100万美元，经营范围为设计制造、安装、销售钢结构及配套的器材和配件。截止2007年12月31日，总资产56556.23万元，净资产14028.21万元，2007年度实现营业收入61832.24万元，净利润29.89万元（均经审计）。
三、董事会对担保的意见
浙江精工钢结构有限公司、浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工空间特钢结构有限公司、上海美建钢结构有限公司是公司所控制重要的专业公司，因资金周转的需要，拟向相关银行申请融资。银行对其融资条件比较灵活、优惠，能有效地降低企业的财务费用，支持企业的生产经营活动。同时，公司提供担保后，办理贷款及开票、付汇等业务将手续简便。故董事会同意公司为上述两公司提供银行融资担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司现正履行的实际对外担保金额累计为45000万元人民币（全部为公司所控制企业），无逾期担保的情况。
五、备查文件
第三届董事会2008年度第六次临时会议决议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月18日
股票简称：长江精工 股票代码：600496 编号：临2008-025
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于业务承接情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年1月1日至2008年6月30日，公司累计实现承接业务额34.42亿元人民币，其中，已签约26.77亿元人民币。除前次信息披露外，已签约5000万元人民币以上重大工程包括：13550万元的江苏东方重工有限公司联合厂房结构A标工程（合同工期为2008年7月至2009年2月），11250万元的戴姆勒汽车工程（合同工期225天）。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月18日